El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que Michael Stollery, director ejecutivo de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), se declaró culpable por su papel en un esquema que generó $ 21 millones a través de un fraude. Oferta inicial de monedas (ICO).
Según el DOJ, Stollery calificó el esquema como una "oportunidad de inversión en criptomonedas", atrayendo a los inversores a comprar el token BAR de la empresa a través de una serie de declaraciones falsas y engañosas.
El DOJ también dice Stollery no registró la oferta de TBIS, como se requiere.
"Stollery no registró la ICO con respecto a la oferta de inversión en criptomonedas de TBIS con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), ni tenía una exención válida de los requisitos de registro de la SEC", escribió el Departamento de Justicia.
En su propio Denuncia de 2018, la SEC dijo que el esquema de Stollery logró recaudar hasta USD 21 millones en Ether, Bitcoin y efectivo de docenas de inversores ubicados en al menos 18 estados y en el extranjero.
Stollery se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Además de ejecutar una ICO no registrada, la agencia dice que Stollery admitió haber usado fondos de inversionistas para pagar facturas de tarjetas de crédito y facturas de su condominio en Hawái.
La agencia dice que Stollery admitió haber exagerado la rentabilidad potencial del token, falsificar aspectos de los libros blancos de TBIS, plantar testimonios de clientes falsos y afirmar una relación con empresas destacadas y la Reserva Federal en el sitio web de la empresa.
Si es declarado culpable, Stollery podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Está programado para ser sentenciado el 18 de noviembre de 2022.
Los reguladores federales se han vuelto cada vez más activos en el criptoespacio. La semana pasada, el Departamento de Justicia y la SEC presentaron cargos por separado contra Ishan Wahi, un ex Coinbase gerente de proyecto, y otros dos por supuesta información privilegiada.
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Fuente: https://decrypt.co/105943/titanium-blockchain-ceo-pleads-guilty-to-securities-fraud