Según un comunicado publicado el 13 de diciembre de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó al deshonrado cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de defraudar a los inversores. El presidente de la SEC, Gary Gensler, explicó que el regulador financiero de EE. UU. alega que SBF "construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño".
La SEC de EE. UU. afirma que el ex director ejecutivo de FTX, SBF, cometió fraude, las empresas de criptomonedas advirtieron que la 'División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas'
Tras el arresto del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), en las Bahamas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. cargos revelados contra el cofundador de FTX. La demanda de la SEC sostiene que “Bankman-Fried orquestó un fraude de años para ocultar a los inversionistas de FTX” la canalización no revelada de fondos de clientes de FTX a Alameda Research. Esto incluye proporcionar a Alameda "una 'línea de crédito' virtualmente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma".
Además de la SEC, el 12 de diciembre de 2022, después del arresto de SBF, un reporte detalló que la oficina de fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y el abogado de SDNY, Damian Williams, confirmaron que SBF fue acusado. El informe señaló que los cargos de SBF incluían "fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero".
“Esta tarde, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY”, dijo Williams. revelada en Twitter. “Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”. En el comunicado de prensa publicado por la SEC, el presidente Gary Gensler explicó que el regulador estadounidense cree que SBF es responsable de defraudar a los inversores.
"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", comentó Gensler en un comunicado.
“El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas criptográficas de que deben cumplir con nuestras leyes”, continuó Gensler. “El cumplimiento protege tanto a quienes invierten como a quienes invierten en criptoplataformas con garantías comprobadas, como la protección adecuada de los fondos de los clientes y la separación de las líneas de negocios en conflicto. También arroja luz sobre la conducta de la plataforma comercial tanto para los inversores a través de la divulgación como para los reguladores a través de la autoridad examinadora”.
Gensler agregó además una advertencia para otras plataformas criptográficas:
Para aquellas plataformas que no cumplan con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas.
Los cargos de la SEC siguen el controversia eso rodeó a Gensler y su reunión con Sam Bankman-Fried el 29 de marzo. El congresista Tom Emmer explicó en un tuit que su oficina recibió informes de que el presidente de la SEC supuestamente ayudó a SBF con lagunas legales. Sin embargo, una visión contradictoria de la reunión informada por el corresponsal de Fox Business, Charles Gasparino, afirma que Gensler le dio a SBF una "conferencia de 45 minutos". Gasparino alegó que Gensler no hizo ninguna promesa a SBF y "ordenó [FTX] que proporcione mucho más en la forma de divulgación, etc., a la SEC sobre su modelo".
Además, el presidente de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, recientemente dijo a la prensa que la CFTC se reunió con SBF aproximadamente diez veces antes de que FTX colapsara. El director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, enfatizó que "Bankman-Fried [es] responsable de recaudar de manera fraudulenta miles de millones de dólares de inversionistas en FTX y malversar fondos pertenecientes a los clientes comerciales de FTX". El fraude, dijo Grewal, se pintó como legítimo, y la SEC alega que la percepción de legitimidad estaba más alejada de la verdad.
“FTX operaba detrás de una apariencia de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus mejores controles en su clase, incluido un 'motor de riesgo' patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de inversores y términos de servicio detallados. ”, detalló Grewal. “Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta”.
Según la SEC, SBF también está siendo acusada por otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y reguladores financieros en los Estados Unidos. Esto incluye la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La investigación en curso será realizada por miembros de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC.
“La demanda de la SEC busca medidas cautelares contra futuras violaciones de la ley de valores; una orden judicial que prohíba a Bankman-Fried participar en la emisión, compra, oferta o venta de valores, a excepción de su propia cuenta personal; devolución de sus ganancias mal habidas; una sanción civil; y un bar de funcionarios y directores”, concluyen los cargos de la SEC contra SBF.
¿Qué opina de los cargos de la SEC contra Sam Bankman-Fried? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/