De acuerdo a una reporte lanzado el lunes por el Departamento de Justicia (DOJ), el mercado de la web oscura Silk Road se conectó a más de $ 3.36 mil millones en Bitcoin.
A través de las direcciones de billetera identificadas por los investigadores, el hombre que el Departamento de Justicia afirmó que se declaró culpable de robar alrededor de 50,676 bitcoins está conectado a una personalidad de los primeros días de la criptomoneda.
James Zhong, un hacker de Silk Road, puede haber sido "Loaded", una identidad en línea que hizo 135 publicaciones en BitcoinTalk entre noviembre de 2012 y marzo de 2017 y se identificó como un "multimillonario, corredor y administrador de activos de Bitcoin". Hace diez años, un BTC estaba valorado en alrededor de $10.
Según el fiscal federal Damian Williams, cuando robó alrededor de 50,676 3.3 Bitcoin de Silk Road hace más de diez años, James Zhong cometió fraude electrónico. El paradero de esta enorme cantidad de BTC desaparecidos se ha convertido en un misterio de XNUMX millones de dólares durante casi diez años.
Williams atribuyó el éxito de las autoridades en la localización y recuperación del BTC robado al "rastreo de criptomonedas de última generación" y al "buen trabajo policial a la antigua".
Cuando los agentes especiales del IRS registraron la propiedad de Zhong, descubrieron un tesoro de más de 11 BTC, $661,900 25 en efectivo y 174 monedas Casascius, cada una con un valor aproximado de 50,491 BTC, así como más de XNUMX XNUMX BTC en una caja fuerte de piso y una computadora de una sola placa. que estaba sumergido debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz.
Zhong está acusado de utilizar una estrategia comercial en septiembre de 2012 para robar BTC de Ruta de la Seda sin vender o comprar ningún artículo real de su mercado. Antes de que su fundador, Ross Ulbricht, fuera condenado a cadena perpetua en 2015, el mercado negro se usaba ampliamente para comercializar drogas ilegales y otros productos.
Silk Road vs el Bitcoin robado
El Departamento de Justicia alega que Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara 50,000 140 bitcoins en sus varias cuentas al iniciar rápidamente más de XNUMX transacciones consecutivas, todo mientras permanecía en el anonimato.
Al retener su BTC previamente robado cinco años después, Zhong supuestamente también adquirió una suma igual de Bitcoin Cash (BCH), una forma bifurcada de BTC creada para una mayor escalabilidad. Según la declaración del Departamento de Justicia, más tarde vendió ese BCH en un intercambio de criptomonedas extranjero por 3,500 Bitcoin adicionales.
A pesar del hecho de que las direcciones BTC son esencialmente anónimas, cada transacción se rastrea en su ampliamente accesible blockchain. Por lo tanto, los servicios de inteligencia pueden utilizar sofisticados para rastrear el origen de dichas monedas.
Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se prevé que sea sentenciado en febrero de 2023.
Este es el segundo más grande Bitcoin incautación en la historia del DOJ, después de solo la recuperación de 94,000 monedas robadas del ataque Bitfinex de 2016. Esas monedas tenían un valor de casi 3.6 millones de dólares en el momento en que fueron recuperadas.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/