Según la investigación en cadena, las billeteras conectadas a Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de FTX, transfirieron una cantidad significativa de transacciones no reportadas previamente a través de varias cadenas de bloques. Las transferencias fueron descubiertas por Conor Grogan, director de Coinbase, y aunque la mayoría de las transacciones se realizaron el 28 de diciembre, hubo alguna actividad reciente en los primeros días del nuevo año.
Los descubrimientos en cadena descubren transacciones sospechosas no declaradas asociadas con SBF, FTX y Alameda
Hace aproximadamente una semana, el 28 de diciembre de 2022, investigadores en cadena descubierto CRISPR que una cantidad de fondos vinculados a las billeteras de FTX y Alameda Research se movieron mientras Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, estaba bajo arresto domiciliario. Dos días después de la transferencia de fondos, Bankman-Fried tuiteó: “Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”. Inmediatamente fue bombardeado con preguntas cuando tuiteó el 30 de diciembre: "¿Cómo es que una dirección que identificaste como tuya mueve fondos entonces?" preguntaron Cobie, un defensor de las criptomonedas y presentador de Uponly.
“Creo que es probable que varias ramas legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder a estos fondos; ojalá eso sea lo que está pasando aquí”, SBF adicional. “Si no, es de esperar que uno intervenga pronto para hacerlo. Estaría encantado de ayudar a asesorar a los reguladores sobre esto si alguno quisiera”.
Una semana después de que los detectives de la cadena descubrieran el movimiento de las direcciones vinculadas a FTX y Alameda, Conor Grogan, un director de Coinbase que tuitea con frecuencia sobre la actividad de la cadena, descubrió una gran cantidad de tokens vinculados a SBF que se movían a través de varias cadenas de bloques. Los movimientos tuvieron lugar en cadenas de bloques como Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum y Avalanche. Las direcciones vieron movimientos de salida de monedas como MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, HECHIZO, PTP, MDX y más.
"SBF (o alguien con acceso a sus billeteras) probablemente transfirió $ 10 millones en transacciones no reportadas previamente a través de las cadenas de bloques Avalanche, BSC, Arbitrum y Polygon", Grogan tuiteó. “También hubo actividad reciente el 1/02 y el 1/03 [y] encontré una billetera receptora con más de $ 30 millones. Revisé cada dirección vinculada a SBF y verifiqué otras cadenas de bloques. Claves privadas para ETH trabajar en otras cadenas de EVM”, agregó Grogan.
Además de los tweets de Grogan, el investigador en cadena Ergo tuiteó sobre algunos movimientos de bitcoin vinculados a FTX el 4 de enero de 2023. "Probable actividad del equipo de bancarrota", dijo Ergo. “ETH tx restablece la dirección de depósito de WBTC, diferente del barrido FTX/FTXUS... ¿Segregación de activos de FTX y Alameda? Dirección contiene 502 BTC procedente de retiros de Deribit.” En el momento de escribir este artículo, después de la 502 inicial BTC, la dirección ahora tiene un saldo de aproximadamente 3,499 BTC.
Además, siguiendo el tuit de Ergo, el investigador también compartió un tuit que mostraba que los fondos fueron expedido a una billetera Wasabi. “El equipo de bancarrota aún no revela sus direcciones”, Ergo dijo. "Pero más evidencia en cadena de que las direcciones de intercambio instantáneo no se comportan de la misma manera que las 'patas legítimas de FTX'".
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Fuente: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/