Una cuenta de Twitter acusó a los cofundadores búlgaros del prestamista de criptomonedas con sede en Suiza Nexo de apropiarse indebidamente de fondos de una plataforma de caridad. La compañía ha rechazado las acusaciones en el ataque anónimo, que se produce después de que Nexo ofreció un acuerdo de compra a su atribulado rival Celsius.
Acusaciones anónimas contra cofundadores circuladas en las redes sociales
Un usuario de Twitter que se hace llamar @otteroooo ha llamado la atención sobre los informes de los medios sobre el mal uso de las donaciones a una organización benéfica supuestamente vinculada a las personas detrás de Nexo, un importante proveedor de préstamos respaldados por criptomonedas. en un o fresa de hueso denso publicado el domingo, el autor no identificado acusa al cofundador de Nexo, Kosta Kantchev, y a su familia de desviar dinero de la Karma de ayuda fundación que recauda fondos para diversas causas de buena voluntad. También se han mencionado otros dos cofundadores, ex miembro del parlamento y socio gerente de Nexo Antoni Trenchev y Georgi Shulev.
Otteroooo cita informes de dos sitios web búlgaros: Bird.bg, o Bureau for Investigative Reporting and Data, y Lupa.bg, otro medio supuestamente de investigación. En la primavera de 2018, el primero descubrió que Kalin Kantchev, el padre de Kosta, había sido instalado en la junta directiva de Helpkarma, mientras que el segundo estableció que a medida que se acumulaban las donaciones de Helpkarma, el proveedor de préstamos instantáneos Credissimo, figuraba en el documento técnico de Nexo como la plataforma que potencia el proyecto cripto, comenzó a reportar aumentos de capital.
Una de las denuncias es que el dinero donado se utilizó para comprar bienes raíces y financiar viajes personales. Otra es que la organización benéfica entregó enormes salarios y comisiones a su gerencia y personal, el total de los cuales superó el límite del 5 por ciento en dichos gastos, al mismo tiempo que envió grandes facturas a empresas relacionadas. Helpkarma retiene una parte de las donaciones recibidas para financiar sus operaciones. Kosta Kantchev ha sido presentado como beneficiario efectivo tanto de Nexo como de Credissimo.
Nexo acusa a Otteroooo de difamación y emite un aviso de cese y desistimiento
En un del blog dedicado a la diatriba de Twitter, Nexo lo etiqueta como "noticias falsas de cebo de clics" y lo llama "el último ataque" contra la empresa. Dice que quiere refutar las "acusaciones ridículas en aras de la transparencia y la claridad", incluso destacando ciertas discrepancias. Por ejemplo, Nexo señaló que el hombre en una foto a la que se hace referencia como "Konsta Kanchev", en realidad no es el cofundador de Nexo, Kosta Kanchev, sino el fundador y presidente de Helpkarma, Constantine Krastev.
Nexo también afirma que el propósito de todo el proyecto era monetizar a los seguidores. "El autoproclamado 'criptopatriota' está buscando vender su perfil por el precio correcto, en un instante, según lo informado a Nexo por una persona que intentó comprar la cuenta", dijo el prestamista, compartiendo una captura de pantalla de una conversación con @otterooooo.
Canal bTV líder en Bulgaria reportaron en diciembre, poco más de un año después de que iniciara su propia investigación sobre la saga Helpkarma, Krastev fue acusado de malversación de fondos mientras los fiscales de Sofía continúan su trabajo para desentrañar el caso.
"Nexo y la organización benéfica búlgara sin fines de lucro, acusada de irregularidades, no han tenido y nunca han tenido operaciones comunes, beneficiarios reales comunes o administración común", insistió la plataforma criptográfica. También publicó un Carta de infracción al individuo o grupo no identificado detrás de los tweets, acusándolos de "difusión maliciosa de información inexacta, falsa e infundada... con la única intención de menospreciar, difamar y desacreditar a Nexo".
Además de proporcionar préstamos respaldados por criptomonedas, Nexo también ofrece a los clientes una forma de ganar intereses sobre las tenencias de criptomonedas. Según su sitio web, la empresa tiene $12 mil millones en activos bajo administración y 4 millones de usuarios en diferentes jurisdicciones. Su plataforma actualmente admite cerca de 40 criptomonedas.
A principios de junio, Nexo anunció que había ofrecido comprar los activos de su competidor, Celsius Network, que supuestamente está siendo sondeado por los reguladores estadounidenses por su decisión de congelar los retiros. La semana pasada, Nexo reveló que había contratado a Citigroup para asesorarlo en acuerdos para adquirir otros prestamistas de criptomonedas. Según los informes de los medios criptográficos, el gigante bancario estadounidense Goldman Sachs también es un comprador potencial de los activos en dificultades de Celsius.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/twitter-user-accuses-nexo-of-embezzlement-through-charity-crypto-lender-denies-allegations/