Sígueme si puedes o Cómo rastrear una transacción de Bitcoin

El mito de que Bitcoin es anónimo y, por lo tanto, perfecto para cualquier actividad delictiva ha sido desacreditado en muchas ocasiones. Bitcoin no es el mejor para ninguna actividad ilícita debido a algunas de sus características principales.

Dado que Bitcoin es público, permanente y rastreable, esta criptomoneda no sería ideal si algún delincuente o pirata informático quisiera sortear el sistema.

Propiedades de Bitcoin que lo hacen rastreable

Como se mencionó en la introducción, entre otras cosas, la cadena de bloques de Bitcoin es pública, permanente y rastreable. Estas propiedades también son razones por las que existen empresas forenses o de análisis en cadena. Empresas como CipherTrace o Chainalysis son solo algunos ejemplos de entidades que utilizan estas propiedades de Bitcoin para rastrear las actividades de los usuarios de Bitcoin. Se puede estimar fácilmente que en el futuro, los gobiernos trabajarán muy de cerca con estas empresas no solo para rastrear y rastrear a los delincuentes, sino también para gravar a sus ciudadanos sobre sus ganancias de Bitcoin.

En este artículo muy breve y muy simple, veremos cómo pueden hacerlo gracias a solo dos herramientas. Además, los usuarios deben tener en cuenta el hecho de que estas dos herramientas son gratuitas y públicas, lo que significa que es probable que empresas como CipherTrace o Chainalysis o gobiernos como tales, tengan acceso a herramientas más sofisticadas y complejas para ayudarlos incluso. más.

Sígueme si puedes

Una de las primeras herramientas que pueden usar estas empresas, o cualquier otra persona, es Blockchain.com. Su explorador muestra todo el historial de transacciones con innumerables datos conectados a ellas. Aquí, los usuarios pueden simplemente encontrar cualquier transacción que haya ocurrido, así como transacciones no confirmadas en caso de que deseen verificar si sus transacciones enviadas/esperadas recientemente se están procesando.

La imagen muestra probablemente uno de los mejores ejemplos de transacciones para análisis forense en cadena. Es la transacción relacionada con el hackeo de Binance en 2019, durante el cual se falsificaron más de 7000 BTC. Y gracias al análisis forense en cadena, podemos ver cómo se movían, hacia dónde iban o qué billeteras los recibieron.

Para eso, la segunda herramienta es necesaria. Oxt.me es una plataforma de seguimiento que no solo almacena toda la información esencial sobre las transacciones de Bitcoin, sino que también ayuda a visualizarlas de una manera bastante sencilla.

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La imagen de arriba muestra la misma transacción que se mostró en la imagen de arriba, pero con algunos detalles relacionados. Esto tiene información como entradas y salidas, que muestran si las transacciones se movieron a una billetera anónima o a un intercambio, por ejemplo. También tiene anotaciones, donde, en este caso, puede encontrar una nota "Robo de Binance".

Sin embargo, lo que resulta más intrigante es la sección de herramientas, que contiene la mencionada opción de visualización del flujo de transacciones. A través de esto, puede ver cómo se han movido los bitcoins y puede explorarlos más. En este ejemplo dado, los colores naranjas marcan transacciones muy grandes (no todas, solo algunas), para mostrar lo fácil que es realmente rastrear lo que sucede en la cadena.

Si bien las transacciones se iniciaron en el medio del gran círculo, puede ver claramente cómo el pirata informático intentaba mover los fondos lentamente. Con una mirada más cercana o un análisis más profundo, cualquiera puede ver cuánto valió cada transacción, desde qué dirección se envió y qué dirección la recibió.

Obviamente, puede ser un poco tedioso tratar de ver cómo se movió cada transacción y qué hizo el pirata informático con ella, sin embargo, estas empresas generalmente tienen las herramientas para hacer que el seguimiento sea automático o para resaltar automáticamente una transacción que simplemente no parece correcta.

Además, si la transacción en algún momento llega a una dirección KYCed, es decir, una dirección cuyo propietario es conocido y verificado, él o ella puede meterse en problemas muy rápidamente, ya que puede generar sospechas. Entre otras cosas, esa es una de las razones por las que no usar KYC en ninguna de sus billeteras con bitcoins o satoshis si es posible.

Bitcoin Mixer como herramienta anti-rastreo

Para que sea un poco más difícil para estas empresas husmear, existen soluciones como mezcladores de bitcoin o vasos de bitcoin. Y si bien puede parecer que los servicios de mezcla de monedas permiten a los piratas informáticos salirse con la suya, esto está lejos de la verdad. La verdad es que el mezclador de bitcoin permite la privacidad financiera en la cadena de bloques de bitcoin.

La privacidad de los pagos es un componente clave de la seguridad financiera y la autonomía personal. Es posible que algunas personas no deseen que otros, como los empleadores, los anunciantes o el gobierno, puedan ver sus actividades financieras. La privacidad de los pagos les ayuda a proteger su derecho a la autonomía y libertad financiera sin miedo a la vigilancia o la discriminación.

La privacidad de los pagos también es importante para los comerciantes, las empresas y otros negocios que procesan pagos. Tienen la obligación moral y legal de mantener privada y segura la información privada de sus clientes.

Especialmente con herramientas como oxt.me o blockchain.com, los usuarios a menudo pueden ser espiados una vez que KYC sus bitcoins. Sin embargo, si valoran su privacidad, harían todo lo posible para garantizar que sus billeteras no estén vinculadas a sus identidades. Si este es el caso, compañías como CipherTrace o Chainalysis tendrían muchas dificultades para descubrir quién está detrás de ciertas billeteras.

Conclusión

Algunas de las propiedades de Bitcoin hacen que sea muy fácil rastrear todos los movimientos que ocurren en la cadena. Así fue como se diseñó Bitcoin, lo que significa que esto fue por defecto. Sin embargo, poner las identidades reales en las billeteras es algo que la gente comenzó a hacer debido a las regulaciones o la desinformación. Esto simplemente puede conducir a la pérdida de privacidad en la cadena.

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