Una agencia reguladora federal, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), ha alegado un grupo global de productos básicos en moneda extranjera y un ciudadano sudafricano en fraude y violaciones de registro por un valor de alrededor de $ 2 mil millones en BTC.
Un comunicado de prensa publicado el jueves indicó que la CFTC emitió una acción de ejecución civil contra Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) y Cornelius Johannes Steynberg ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Oeste de Texas.
El regulador estadounidense ha afirmado que Steynberg, quien está a cargo de MTI, estuvo involucrado en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional en el período comprendido entre mayo de 2018 y marzo de 2021.
El sudafricano solicitó la criptomoneda superior de personas a través de las redes sociales y otros sitios web para participar en un grupo de productos básicos en el que opera MTI. Los participantes elegibles del contrato (ECP) no pueden ser inversores, dijo el regulador.
Dentro del período mencionado anteriormente, Steynberg recibió posteriormente un mínimo de 29,421 1.73 BTC, valorados en más de 598 millones de dólares en ese momento. A partir del precio de Bitcoin de hoy, vale alrededor de $ 23,000 millones. Solo Estados Unidos cuenta con alrededor de XNUMX participantes. Sin embargo, la CFTC no fue registrada por el MTI.
Por otro lado, el regulador cree que el caso es el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin cobrado en cualquier caso de la CFTC. Kristin Johnson, comisionada de la CFTC, en un comunicado de prensa separado, dijo que los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos del grupo en lugar de operar con divisas como se representa y tergiversaron su comercio y desempeño. Además, proporcionó estados de cuenta ficticios y creó un corredor ficticio en el que se realizaba la negociación y, en general, administraba el grupo como un esquema Ponzi.
En otras palabras, a partir de ahora, Steynberg es un exiliado de las fuerzas del orden de Sudáfrica, pero fue capturado recientemente con una orden de arresto de INTERPOL en Brasil.
La CFTC quiere restituir por completo las sanciones monetarias civiles, el registro permanente, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, las prohibiciones comerciales y los inversores defraudados, contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la CFTC, según un comunicado del comunicado de prensa.
El regulador federal que advirtió a la víctima dijo que hay posibilidades de que no reciban sus fondos ya que el acusado para el pago podría no tener suficientes fondos o activos.
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Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/