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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al emisor de la moneda estable Terraform Labs y a su fundador, Do Kwon, de transferir miles de bitcoins por valor de millones de dólares a una cuenta bancaria suiza tras el colapso de la empresa en mayo, según muestran los documentos judiciales del jueves.
El La SEC presentó una demanda contra la empresa y Kwon por engañar a los clientes sobre una serie de cuestiones, incluida la venta de valores no registrados.
La presentación alega que los demandados primero transfirieron más de 10,000 bitcoins "de las cuentas de la plataforma de criptoactivos Terraform y Luna Foundation Guard a una billetera no alojada", que se utilizó para almacenar criptografía fuera de las plataformas de custodia o intercambio.
“Periódicamente desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, [b]itcoin de esta billetera a una institución financiera con sede en Suiza y han convertido [b]itcoin en efectivo”, dice la presentación, y agregó que desde junio de 2022 se retiraron más de $100 millones de ese banco suizo.
La denuncia agrega que, a fines de mayo, los tokens criptográficos adjuntos a la empresa, incluida la moneda estable terraUSD (UST) y el token luna, "no tenían ningún valor, eliminando más de $ 40 mil millones en valor de mercado combinado".
El colapso de la criptoempresa de Kwon el año pasado provocó ondas en la industria y desencadenó una serie de quiebras de alto perfil que están en curso. Las autoridades de Corea del Sur, que buscan al fundador caído en desgracia, también han fondos congelados que se sospecha que están vinculados a él.
El regulador financiero suizo FINMA se negó a comentar sobre el caso y dijo que "coopera regularmente (activa y pasivamente) con las autoridades internacionales en el contexto de la asistencia administrativa".
Más información: La SEC demanda a Terraform Labs y Do Kwon por engañar a los inversores en la moneda estable TerraUSD
ACTUALIZACIÓN (17 de febrero a las 15:58 UTC): Agrega comentario de FINMA de Suiza en el último párrafo.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html