- Los fiscales de Corea del Sur sospechan del comercio ilegal de divisas
- Los organismos de control tienen grandes dudas sobre el lavado de dinero y el comercio ilegal de divisas
- FSS va de frente contra los dos prestamistas.
¿Lavado de dinero o transacciones forex ilícitas?
Otro caso de lavado de dinero por parte de criptoespeculadores proviene directamente del corazón de Surcoreano fundamentos financieros. Surcoreano Los fiscales sospechan mucho de las remesas extranjeras de más de 2 billones de won coreanos, es decir, aproximadamente 1.5 millones de USD en el banco del país.
Después de recibir un conjunto relevante de datos sobre el lavado de dinero de los Servicios de Supervisión Financiera (FSS), la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl está lista para investigar lo mismo. Los investigadores están investigando transacciones de divisas por valor de 1.3 billones de wones en Shinhan Bank y los restantes 800 billones de wones en Woori Bank. Además, una parte de estas transacciones se procesa en China, como sugiere el informe.
Investigaciones del FSS en marcha
FSS también identificó algunas empresas que pueden estar involucradas en las transacciones como acciones de margen de ganancias ilegales utilizando el bitcoin Kimchi Premium. Kimchi Premium describe la prima a la que se comercializan Bitcoin y otras criptomonedas Corea del Sur sobre otros mercados globales, ya que los inversores extranjeros tienen prohibido comerciar localmente en el mercado de criptomonedas.
Los investigadores y fiscales están examinando a los dos prestamistas que pueden haber infringido alguna ley para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera o lavado de dinero. Los internautas sospechan que Terraform Labs puede estar involucrado indirectamente en el proceso.
Yendo más allá, Woori alertó a FSS sobre actividad comercial sospechosa en una cuenta de una de sus oficinas de ventas. El volumen de negociación fue enorme e involucró varias cuentas corporativas según lo informado por Woori.
Conclusiones
A principios de este año, FSS multó al banco HANA de Corea del Sur con 50 millones de wones por violar las reglas. Esto sucedió cuando la sucursal de Seúl de Hana no pudo rastrear la divisa sospechosa de 200 mil millones de wones. Ante la intensidad y confidencialidad del caso, los funcionarios de los dos bancos prestamistas negaron brindar ningún detalle. Dijeron además que FSS tendrá una cooperación completa de nuestra parte, sin embargo, los medios deben esperar hasta que FSS complete la investigación y comparta los resultados.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/