La SEC acusa a Kwon de desviar 10K unidades de Bitcoin de Terra.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha alegado que el cofundador de Terra, Do Kwon, y TerraForm Labs (TFL) estuvieron involucrados en el lavado de dinero luego del colapso del ecosistema en mayo de 2022.
Queja de la SEC contra Kwon
La SEC dio a conocer esto en una denuncia de 55 páginas presentado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, afirmando que los demandados lavaron más de $ 100 millones en Bitcoins.
La SEC citó una transacción, que vio Kwon y TFL mueven más de 10 XNUMX Bitcoin de Luna Foundation Guard (LFG) y Terra a una billetera fría. Posteriormente, los fondos se transfirieron a una cuenta bancaria suiza y se convirtieron en dinero fiduciario. La Comisión de Bolsa y Valores afirma que los demandados retiraron más de $ 100 millones de la institución financiera suiza no identificada desde mayo de 2022 mediante este proceso.
“Periódicamente desde mayo de 2022, TFL y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, Bitcoin desde [LFG y la plataforma TerraForm] a una institución financiera con sede en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo. Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se han retirado más de 100 millones de dólares de esa cuenta suiza”. señaló.
Además, la SEC también alegó que los demandados engañaron a los inversores al restaurar artificialmente la paridad con el dólar de su moneda estable algorítmica, TerraUSD (UST). Según la SEC, los demandados le pidieron a un tercero que adquiriera grandes cantidades de UST para mantener el precio de la moneda estable vinculado al dólar.
"El precio de UST que cae por debajo de su 'fijación' de $ 1.00 y el algoritmo no lo restaura rápidamente significaría la perdición para todo el ecosistema de Terraform, dado que UST y LUNA no tenían reservas de activos ni ningún otro respaldo". decía la denuncia de la SEC.
La SEC acusó oficialmente a Kwon
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El desarrollo llega un día después. la SEC acusó a Kwon y TFL de fraude y realización de ofertas de valores no registradas. La SEC señaló que varios criptoactivos involucrados en el ecosistema Terra, incluidos UST, LUNA y MIR, son valores que se encuentran bajo su ámbito regulatorio.
Mientras tanto, tras el colapso del ecosistema Terra, aún se desconoce el paradero de Kwon. Desde Las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Kwon, los agentes encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo aún no lo han detenido.
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Source: https://thecryptobasic.com/2023/02/18/sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sec-says-do-kwon-laundered-over-10000-bitcoin-from-terra-and-luna-foundation-guard-lfg