El analista de Finanzas Descentralizadas (DeFi) BowTiedlguana ha revelado que el cofundador y ex-CEO de la extinta criptobolsa FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), cobró $684k poco después de su recorrido por la prisión de FOX Hill. A pesar de estar escrito en términos liberados, es posible que haya violado las reglas a sabiendas.
Escenas consecutivas en el drama FTX
SBF retiró una gran cantidad de un intercambio ubicado en Seychelles, mientras estaba bajo arresto domiciliario después de su extradición a los EE. UU. Escapó de prisión con una fianza otorgada con una fianza de $ 250 millones.
La investigación en cadena realizada por el educador de DeFi Bowtiedlguana se presentó en Twitter el 29 de diciembre, según se indica en un largo hilo de Twitter:
“¿El deshonrado fundador de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, acaba de cobrar USD 684 XNUMX en un intercambio de criptomonedas en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario?
Sus condiciones de liberación son que no gaste más de $1,000 sin permiso de la corte. Examinemos la evidencia en la cadena.
Según informes de los medios, la Comisión de Valores de Bahamas incautó $ 3.5 mil millones de FTX bienes después de ordenado por la Corte Suprema del país. En cuestión de horas, el intercambio se declaró en bancarrota, se robaron más de $ 370 millones en tokens de la billetera de la compañía.
Según los informes de Wu Blockchain, los piratas informáticos de FTX trasladaron los fondos robados a OKX, un intercambio de cifrado con sede en Singapur, con la ayuda del mezclador de Bitcoin ChipMixer. Además, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia llevó a cabo una investigación. El equipo rastreó la evidencia hasta Sam Bankman-Fried en fraudes, dijo a Bloomberg.
El 30 de diciembre de 2022, el analista de DeFi también mencionó una dirección identificada en el caso reciente: “tl;dr todos los ETH enviados desde la billetera pública de SBF a la dirección recién creada 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB que, en cuestión de horas, recibió transferencias por un total de $367k de 32 billeteras conocidas de Alameda Research + $322k de otras carteras; todo enviado a un puente Seychelles CEX o Ren BTC”.
“0x7386 sent $629k to 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683
que recibió $ 1 millón adicional de 11 billeteras etiquetadas como Alameda Research
Se utilizaron 5 transacciones separadas de <51 ETH para mover fondos a billeteras recién creadas y luego a un intercambio basado en Seychelles".
“Bankman-Fried estaba orquestando un fraude masivo de años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio”, dijo la SEC en su denuncia.
Según The Washington Post, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo una vez que Sam "construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía".
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sam-bankman-fried-pockets-684k/