El 27 de diciembre de 2022, varios investigadores en cadena notaron que los fondos conectados a Alameda Research y FTX se movieron y se intercambiaron por otros tokens. Los informes muestran que el hacker conocido como 'FTX Accounts Drainer' intercambió grandes sumas de tokens ERC20 por activos digitales como tether, ethereum y bitcoin.
Fondos vinculados a Alameda Research de Sam Bankman-Fried intercambiados por Ethereum, Tether y Bitcoin
Parece que quienquiera que controle los fondos que alguna vez estuvieron conectados a Alameda y FTX está comenzando a mover una gran cantidad de tokens ERC20. Según el investigador de la cadena OXT Ergo, en Twitter, las direcciones vinculadas a Alameda comenzaron a intercambiar ERC20 por ETH y USDT. “Alameda ETH las direcciones están rebuscando en el sofá en busca de monedas sueltas e intercambiando bits ERC20 por ETH/USDT, "Ergo tuiteó. "ETH y USDT luego se canaliza a través de intercambiadores instantáneos. Hace sonar algunas de las principales alarmas”, agregó el investigador en cadena.
En respuesta al tweet de Ergo, el detective onchain zachxbt respondió y dijo: "los fondos se intercambian por [bitcoin]", mientras comparten cuatro BTC direcciones (1, 2, 3, 4). Las cuatro de esas direcciones se enviaron aproximadamente 11.9 bitcoins por valor de cerca de $ 199K usando el de hoy BTC los tipos de cambio. En el hilo publicado por Ergo, alguien preguntaron si los movimientos de fondos derivan probablemente de los liquidadores. Zachxbt descartó la idea cuando tuiteó: "no creo que usarían Fixedfloat o Changenow".
de Nansen Martin Lee también confirmó que los fondos fueron enviados a Fixedfloat o Changenow. "Mucha actividad entre las billeteras de Alameda en las últimas 6-7 horas", Lee dijo. “Varias fichas en ETH siendo consolidada en [dos] billeteras principales. intercambiado a ETH/USDT (USDC a USDT también). USDT [entonces] cambiado a ETH. Enviado a múltiples billeteras y [luego] a Fixedfloat [y] Changenow”. Lee añadió además:
Las transacciones me parecen extrañas. La consolidación tiene sentido, pero después de que se consolide, los fondos se envían a billeteras nuevas antes de enviarse a Changenow [y] Fixedfloat.
Además de los movimientos recientes, el Drenador de cuentas FTX también controla el ethereum (ETH) Dirección "0x97f.” La billetera tiene alrededor de $ 200 millones en tokens ERC20 y $ 41 millones en tokens FTT. Hay una suma sustancial de criptoactivos que fueron confiscados por una entidad desconocida el mismo día que FTX se declaró en bancarrota.
Además, solo unos días antes de la declaración de quiebra, el 6 de noviembre de 2022, las reservas de bitcoins de FTX, que equivalían a 20,176.84 BTC, fueron desviados de la billetera en menos de 24 horas. El paradero de los más de 20,000 bitcoins valorados en 334.24 millones de dólares a día de hoy sigue siendo un misterio. Varios especuladores se han preguntado si los piratas informáticos de sombrero blanco o incluso las fuerzas del orden ahora tienen control sobre estos fondos, mientras que muchos especulan que el propietario es simplemente un ladrón.
¿Qué opinas sobre los fondos de Alameda en movimiento y los tokens ERC20 que se intercambian por ethereum, tether y bitcoin? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/onchain-sleuths-discover-funds-linked-to-alameda-swapped-for-eth-usdt-btc-by-a-mysterious-entity/