Tres ciudadanos nigerianos están acusados de utilizar las ganancias del lavado de dinero para comprar bitcoins por valor de más de 43 millones de dólares en plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance y Busha. El trío está acusado de mover el equivalente a más de $215 millones de Nigeria a Kenia entre octubre y noviembre de 2020.
Poderoso político keniano asiste a presuntos lavadores de dinero
La agencia global de aplicación de la ley, Interpol, está tratando de concluir un caso en el que se cree que tres ciudadanos nigerianos utilizaron las ganancias del lavado de dinero para comprar bitcoins por valor de más de $ 43 millones, según un informe. Tres kenianos, incluido un poderoso político keniano anónimo, están acusados de haber ayudado al trío nigeriano en sus esfuerzos por ocultar el motivo exacto para mover los fondos.
De acuerdo a una reporte por la publicación keniana The Nation, una investigación de Interpol encontró que el trío podría haber transferido más de $ 215 millones (25 mil millones de chelines kenianos) de Nigeria a Kenia entre octubre y noviembre de 2020.
Una vez que los fondos estuvieron en Kenia, los tres, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren y Eghosasere Nehikhare, se embarcaron en una ola de compras de bitcoins. Durante esta juerga de compras, se dice que el trío adquirió bitcoins que en ese momento estaban valorados en $ 36,353,728 de la sucursal registrada en EE. UU. de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes por volúmenes negociados. Se utilizaron otros $ 7,246,582 para comprar bitcoins en Busha, otro intercambio de criptomonedas.
Autoridades congelan seis cuentas bancarias
Después de adquirir los bitcoins, se cree que el trío distribuyó las criptomonedas a billeteras individuales como parte de un intento de hacerlas imposibles de rastrear, según el informe. Aún así, la publicación de Kenia dijo que no podía determinar la cantidad exacta de bitcoins que el trío nigeriano había comprado en el intercambio de criptomonedas de Kenia Bitpesa y en Quidax.
El informe decía que el trío nigeriano había logrado mover fondos con éxito con el pretexto de que eran "transferencias de fondos de la misma empresa". Sin embargo, el tamaño de las transferencias de fondos finalmente despertó el interés de Interpol.
Tras la investigación de Interpol, se informa que la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) obtuvo un fallo judicial que la autorizó a congelar seis cuentas bancarias pertenecientes a seis empresas que están vinculadas a los presuntos lavadores de dinero.
Mientras tanto, el informe Nation identificó a Pauline Wanjiru Wachira y Evalyne Wawira Gachoki como las dos ciudadanas kenianas que podrían haber ayudado al trío nigeriano a mover los fondos lavados.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/report-nigerian-trio-allegedly-uses-money-laundering-proceeds-to-buy-bitcoins-worth-over-43-million/