En un caso de fraude de aplicaciones de juegos de hace dos años, la principal agencia de investigación de delitos financieros de la India congeló 85.9 bitcoins, equivalentes a $ 1.6 millones, en una cuenta en Binance. Por separado, también congeló WRX, la moneda nativa de WazirX y USDT juntos, por un valor de casi $ 550,000.
A principios de este mes, la agencia allanó varios locales en Kolkata en este caso y recuperó moneda india equivalente a $ 2.2 millones. El acusado en esta estafa estimada en $8.5 millones es Aamir Khan, de 25 años.
Estafa de nuggets electrónicos
E-Nuggets, que funcionó principalmente durante el confinamiento por la COVID-19, ofreció varios juegos y un servicio de monedero de aplicaciones para que los participantes depositaran su dinero y obtuvieran atractivos incentivos.
“Aamir Khan… lanzó una aplicación de juegos móviles, a saber, E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar al público. Además, después de recolectar una cantidad considerable de dinero del público, de repente, el retiro de dicha aplicación se detuvo con un pretexto u otro, dijo ED en su ambiental.
La agencia investigadora agregó además que el acusado eliminó todos los datos e información de perfil de los servidores de la aplicación.
Al dar los detalles de la opción criptográfica que el acusado eligió para ocultar el dinero, la agencia de investigación dijo que Khan abrió una cuenta ficticia en WazirX, compró criptoactivos y los transfirió a Binance.
"El saldo de dichas criptomonedas transferidas, es decir, 77.62710139 Bitcoins [equivalente a USD 1573466 (Rs 12.83 millones de rupias aproximadamente)] en el intercambio de criptomonedas Binance, se ha congelado", dijo el ED.
Investigación de urgencias
Inicialmente, Federal Bank, un banco comercial a nivel nacional, presentó un Primer Informe de Información (FIR) en la comisaría de Park Street en Calcuta el 15 de febrero de 2022. El banco se quejó de sospechas de actividades de lavado de dinero vinculadas a la aplicación de juegos de Aamir Khan. Pero, según los informes, la policía local no se interesó por el caso.
La Dirección de Cumplimiento (ED) inició su investigación por instrucción del Ministerio de Finanzas de la Unión, que supuestamente recibió alertas sobre la estafa y sus posibles vínculos con el lavado.
Aamir Khan no pudo ser detenido por el ED el 10 de septiembre cuando realizó los registros, pero finalmente fue arrestado el 25 de septiembre. La policía de Kolkata también suspendió al oficial investigador, que fue acusado de investigación poco estricta, después de la acción del ED.
En medio de un escrutinio regulatorio más estricto, el ED ha seguido el rastro de las empresas fintech, los intercambios de criptomonedas y los estafadores de criptomonedas en los últimos meses.
El mes pasado, CryptoPotato reportaron que la agencia estaba investigando a 10 empresas privadas por sospecha de lavado de más de $125 millones. ED ha buscado WazirX, Vauld y CoinDCX en el último mes más o menos.
Imagen destacada cortesía de Statesman
Binance Free $ 100 (Exclusivo): Use este enlace para registrarse y recibir $ 100 gratis y 10% de descuento en tarifas en Binance Futures el primer mes (términos).
Oferta especial PrimeXBT: Use este enlace para registrarse e ingresar el código POTATO50 para recibir hasta $7,000 en sus depósitos.
Fuente: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/