La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India ha realizado búsquedas en cinco locales vinculados a la popular plataforma de comercio de criptomonedas Coinswitch Kuber. La compañía dice que su compromiso con el ED no estaba relacionado con ninguna investigación de lavado de dinero. La agencia federal congeló recientemente los activos de otras dos criptoempresas, Wazirx y Vauld.
Coinswitch Kuber Siguiente en la lista de ED
La Dirección de Cumplimiento (ED), la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India, llevó a cabo búsquedas en cinco ubicaciones vinculadas a la popular plataforma de comercio de criptomonedas Coinswitch Kuber el jueves.
La plataforma de comercio de criptomonedas está respaldada por una serie de capitalistas de riesgo globales, incluidos Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures y Sequoia Capital. Coinswitch afirma ser la aplicación de criptografía más grande de la India, con más de 18 millones de usuarios registrados. La plataforma, que es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India, alcanzó el estatus de unicornio el año pasado.
El CEO de Coinswitch Kuber, Ashish Singhal, acudió a Twitter para explicar la situación el sábado. Hizo hincapié en que el compromiso de su empresa con ED Bangalore "no se trata de lavado de dinero o PMLA [Ley de prevención de lavado de dinero]". Aclaró: “Dirección de Cumplimiento – Bengaluru se ha comprometido con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestras plataformas / intercambios criptográficos. Estamos cooperando plenamente con ellos”.
"Como líder de la industria en la India y una de las plataformas criptográficas más compatibles, hemos participado en diálogos constructivos con varias partes interesadas para ayudarlos a comprender nuestros modelos comerciales, las mejores prácticas de cumplimiento, y así brindar más claridad sobre estos asuntos", tuiteó el CEO. .
Según Bloomberg, el ED buscó en las oficinas y residencias de los directores y del director ejecutivo del intercambio de criptomonedas con sede en Bangalore. Citando a una persona con conocimiento del asunto, la publicación adicional sin proporcionar detalles de que la plataforma comercial está bajo sospecha de adquirir acciones por valor de más de 20 mil millones de rupias ($ 250 millones) en violación de las leyes de divisas del país.
The Economic Times (ET) informó que las búsquedas estaban relacionadas con el lavado de dinero. “La agencia descubrió que violaron la sección 11 (A) de la Ley PMLA, que requiere que cada entidad informante verifique la identidad de sus clientes y el beneficiario real”, describió la publicación, citando una fuente al tanto de la investigación. . La persona agregó: "La investigación ha encontrado que su (KYC) es falso o dudoso en más del 80% de los casos".
El medio de comunicación informó recientemente que el ED está investigando al menos 10 intercambios de criptomonedas por supuestamente lavar más de 1,000 millones de rupias identificados como ganancias del crimen recaudados por 365 aplicaciones de préstamos instantáneos.
A principios de este mes, el ED realizó búsquedas sobre uno de los directores de Zanmai Labs, que posee el intercambio de criptomonedas. Wazirx. Posteriormente, la autoridad emitió una orden de congelación de más de $ 8 millones en activos bancarios del intercambio de cifrado. Una semana después, el ED congeló los activos bancarios y de criptomonedas de la plataforma de préstamo y comercio de criptomonedas respaldada por Peter Thiel. Bóveda por un total de más de $46 millones.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/