La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India dice que ha congelado 44.5 bitcoins más como parte de una investigación de lavado de dinero en curso sobre la aplicación de juegos móviles E-nuggets. La autoridad ya ha congelado casi 86 bitcoins en el intercambio de criptomonedas Binance en relación con la misma investigación.
ED de India congela más Bitcoin en caso de nuggets electrónicos
Dirección de Cumplimiento de la India (ED) anunció el jueves que congeló 44.5 bitcoins en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India.
La cuenta oficial de Twitter del ED tuiteó:
ED llevó a cabo una operación de búsqueda en 2 locales en Kolkata y confiscó efectivo de Rs 1.65 Cr, congeló 44.5 bitcoins (equivalente a Rs 7.12 Cr) y otros documentos incriminatorios bajo PMLA, con respecto a una investigación que se está realizando en relación con la aplicación de juegos móviles. a saber, pepitas electrónicas.
La autoridad explicó: “Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar al público... Se reveló que se usaron múltiples cuentas (más de 300) para lavar el dinero."
Antes del anuncio del jueves, el ED ya ha congelado varias veces las criptomonedas relacionadas con su investigación de E-nuggets.
El 28 de septiembre, el ED dijo ha congelado 77.62710139 bitcoins en el intercambio de criptomonedas Binance. Posteriormente, la autoridad congeló más BTC. En su anuncio del 30 de septiembre, el ED dijo Se congeló un total de "85.91870554 bitcoins equivalentes a USD $ 1674255.7 (equivalente a Rs 13.56 Cr aproximadamente según el tipo de cambio del mercado) que se encontraron en el saldo en el intercambio de Binance". El DE también ha congelado WRX (el token de utilidad del criptointercambio indio Wazirx) y el anclaje de stablecoin (USDT) equivalente a Rs 47.64 lakhs en cuentas de Wazirx relacionadas con el caso de E-nuggets.
El ED declaró el jueves:
Durante las investigaciones llevadas a cabo bajo PMLA hasta el momento, se ha incautado/congelado en total una cantidad de Rs 51.16 Cr en este caso.
¿Qué opinas sobre la congelación adicional de bitcoins por parte de ED? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/