De acuerdo a una comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ), dos individuos chinos supuestamente pagaron más de $60,000 en Bitcoin a un funcionario del gobierno de EE. UU. para obtener información clasificada. Los sospechosos chinos fueron identificados como Guochun He ("Dong He") y Zheng Wang ("Zen Wang").
El sospechoso supuestamente organizó un esquema de soborno basado en Bitcoin para atraer a miembros del Distrito Este de Nueva York y "obstruir el enjuiciamiento penal" de una importante empresa china de tecnología. Esta entidad se denomina "Compañía-1" en el comunicado de prensa.
Sin embargo, una reporte del Wall Street Journal (WSJ) identifica a la empresa como "Huawei", el gigante chino de la tecnología y las comunicaciones. En 2018, la empresa fue acusada de presuntamente mentir sobre sus operaciones en Irán, país sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
Según el demandante, el sospechoso presuntamente organizó y dirigió una operación de espionaje contra el enjuiciamiento de Huawei. En ese sentido, He y Wang reclutaron a un agente para trabajar de cerca en el caso.
Este individuo estaba trabajando con las autoridades estadounidenses como un “agente doble”. Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, dijo que China está haciendo “esfuerzos implacables” para “socavar el estado de derecho” en este país:
(…) el caso involucra un esfuerzo de los oficiales de inteligencia de la República Popular China para obstruir un proceso penal en curso mediante sobornos para obtener archivos de esta Oficina y compartirlos con una empresa de telecomunicaciones global que es acusada en un proceso en curso. Actuaremos siempre con decisión para contrarrestar los hechos delictivos que atenten contra nuestro sistema de justicia.
¿Bitcoin desenmascarado alega un esquema de espionaje chino?
Los dos principales sospechosos del caso, He y Wang, siguen prófugos. El primero está acusado de dos cargos de lavado de dinero por usar $61,000 en Bitcoin para sobornar al doble agente, y ambos sospechosos están acusados de obstrucción del proceso penal. Matthew Olsen, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, dijo:
El Departamento de Justicia no tolerará que los actores del estado-nación se entrometan en los procesos e investigaciones penales de los EE. UU., y no tolerará la interferencia extranjera en la justa administración de justicia.
Los sospechosos usaron Bitcoin para pagarle al agente doble en dos ocasiones diferentes. El primero fue en 2021, por 40,000 dólares, por robar el memorándum de estrategia relacionado con el caso “Huawei”. El segundo pago se realizó por $20,000 en septiembre de 2022.
Guochun He enfrenta hasta 60 años de prisión y Wang hasta 20 años si es declarado culpable, según el comunicado de prensa. Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones, dijo que los espías chinos que intentaron conectar al funcionario del gobierno de EE. UU. con Bitcoin representan una "amenaza" para la Constitución de los Estados Unidos y su pueblo. Wray agregó:
(…) Al intentar robar documentos del Distrito Este de Nueva York, los agentes de inteligencia de la República Popular China amenazaron no solo los procedimientos de nuestro sistema de justicia penal, sino también la idea misma de la justicia. Una amenaza a la justicia es una amenaza a los cimientos de nuestra sociedad libre (…).
El fiscal general Garland anuncia cargos contra los funcionarios de inteligencia chinos: “Este fue un intento atroz por parte de los funcionarios de inteligencia de la República Popular China (RPC) de proteger a una empresa con sede en la República Popular China de la responsabilidad y de socavar la integridad de nuestro sistema judicial”. pic.twitter.com/xjKw7PNDWk
- CSPAN (@cspan) 24 de Octubre de 2022
Fuente: https://bitcoinist.com/spy-tried-to-bribe-an-agent-with-61000-in-bitcoin/