Las criptoestafas han retrocedido junto con el precio de Bitcoin

Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, dijo que ha habido un "retroceso" en los fondos recibidos por direcciones de estafas de criptomonedas durante el mercado bajista. Otras formas de delitos financieros en el mundo de los activos digitales, como el ransomware, no reflejan la misma tendencia.

Las estafas rastrean el mercado

como grauer explicado a Yahoo Finance el jueves, la estafa es el mayor subconjunto de actividades delictivas en la cadena de bloques. Los datos de Chainalysis muestran que las estafas fueron la mayor fuente de ingresos para los delincuentes en 2021, con una ganancia neta de 7.7 millones de dólares solo en 2021.

Aunque sigue siendo un "líder del paquete" en 2022, el director señaló que su prevalencia tiende a expandirse y reducirse junto con el mercado criptográfico más amplio. Por lo tanto, con el precio de Bitcoin atrapado en una tendencia a la baja constante durante todo el año, las estafas a su vez han tenido menos éxito.

Grauer cree que la correlación es natural. “[Una estafa] es alguien que voluntariamente se separa de sus fondos con la esperanza de buscar un mayor rendimiento”.

“Puedes comparar eso con algo como el ransomware, donde realmente no hay una base de mercado para la cantidad de ataques de ransomware que hay”, agregó. “Realmente está sucediendo continuamente todo el tiempo”.

El ecosistema de estafas también está evolucionando con cada ciclo del mercado. Las fuerzas del orden están aprendiendo a reprimir sobre esquemas relacionados.

Dicho esto, los métodos de los estafadores también se están volviendo más sofisticados con cada criptoinvierno. Las estafas de romances con criptomonedas y los impostores empresariales/gubernamentales obtuvieron más de $300 millones de víctimas entre enero de 2021 y marzo de 2022.

En la actualidad, las estafas de inversión siguen siendo las más comunes y rentables de la industria. Grauer aconsejó a los inversores que estén atentos a los proyectos con fundadores anónimos que prometen rendimientos poco realistas al examinar estos esquemas.

A fines de octubre, una parte anónima que pretendía estar afiliada a la exitosa serie de Netflix "Squid Game" bombeó el "Squid Game Token". Después de trazar ganancias astronómicas después del lanzamiento, los inversores finalmente alfombra tirada mientras que los fundadores se desvanecieron con apenas una palabra.

El crecimiento del crimen de ransomware

El ransomware es un software malicioso que se utiliza para bloquear el acceso a la computadora de una víctima o amenazar con publicar sus datos personales hasta que pierda una suma de dinero. La criptomoneda es extremadamente popular como método de pago en tales esquemas, ya que permite a los extorsionadores permanecer en el anonimato y mantener sus transacciones irreversibles.

Ransomware generó más de $ 602 millones para estafadores en 2021, según números oficiales de Chainalysis en febrero. Se espera que la cifra real sea mayor.

En agosto, el presentador de comedia política John Oliver apuntó a la moneda de privacidad Monero por respaldar implícitamente los ataques de ransomware a través de su comercialización. “Hay un trasfondo bastante claro de lo que están vendiendo allí”, dijo en respuesta a uno de sus anuncios.

Si bien el criptocrimen pesa mucho en la mente de reguladores y expertos, algunas estadísticas sugieren que no es digno de la cobertura que recibe. Como el Departamento del Tesoro de EE. Admite, el dinero fiduciario sigue siendo mucho mayor que el de Bitcoin para el lavado de dinero. Además, un Chainalysis reporte en febrero mostró que la proporción de transacciones ilícitas en criptografía tiene una tendencia mucho más baja cada año.