Funcionarios chinos esperaban que CoinJoin ocultara los sobornos de Bitcoin

Dos funcionarios chinos intentaron ocultar los sobornos de bitcoin pagados a un agente doble de EE. UU. con tecnología de mezcla de criptografía, una vez más, introduciendo protocolos de preservación de la privacidad en el discurso público.

En 2019, las autoridades dicen que Guochun He y Zheng Wang ordenaron a un empleado del gobierno de EE. UU. que robara información sobre una investigación criminal en curso sobre una empresa de telecomunicaciones global con sede en la República Popular China (RPC), conforme al Departamento de Justicia (DOJ). 

El DOJ no nombra a la compañía, pero el Wall Street Journal y CNBC ambos reportaron la firma como Huawei. 

Los funcionarios, que supuestamente estaban realizando operaciones de inteligencia en el extranjero en interés de Huawei, creían que el empleado del gobierno de EE. UU. fue reclutado para trabajar para Beijing. De hecho, estaba trabajando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., alega la denuncia.

En septiembre de 2021, los funcionarios chinos asignaron al agente doble la tarea de detallar sus reuniones con los fiscales en la oficina del fiscal federal en Brooklyn.

Estaban especialmente interesados ​​en saber qué empleados de Huawei habían sido entrevistados por el gobierno, buscando una descripción de las pruebas de los fiscales, la lista de testigos y la estrategia del juicio.

Guochun He, uno de los funcionarios chinos que pagó los sobornos de bitcoin, supuestamente le dijo al agente que la empresa en cuestión estaba "obviamente interesada" en la información. Primero entregó $41,000 en bitcoins en octubre de 2021 por robar un documento y otro lote por valor de $20,000 en septiembre.

Huawei no devolvió la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.

La unidad de análisis rastreó los sobornos de bitcoin a pesar de Wasabi Wallet

En mensajes privados, supuestamente le pidió al agente que aceptara bitcoins porque creía que sería "privado y seguro" a los ojos del gobierno.

Crypto se ha considerado durante mucho tiempo un medio para realizar transacciones discretas, pero en general es todo lo contrario. Los datos de Blockchain, en su esencia, casi siempre son públicos y las transacciones son rastreables, aunque seudónimas. 

Los mezcladores criptográficos fueron diseñados para brindar privacidad a este sistema financiero abierto. Hay muchos tipos diferentes, pero generalmente funcionan mezclando fondos con otros usuarios.

Los mezcladores se han convertido cada vez más en el centro de atención después de que los piratas informáticos de Corea del Norte y otros malos actores los usen para lavar criptografía ilícita recopilada de exploits en todo el ecosistema criptográfico junto con ataques de ransomware.

Recientemente, EE. UU. prohibió a los ciudadanos usar el servicio de mezcla de criptomonedas impulsado por Ethereum Tornado Cash por esta razón. 

La firma de análisis de blockchain Elliptic descubrió que los dos funcionarios usaron la billetera de bitcoin Wasabi Wallet para ocultar sus transacciones. Wasabi describe en sí mismo como una billetera de bitcoin sin custodia de código abierto creada para proporcionar privacidad de forma predeterminada.

La billetera hace uso de tecnología conocida como "CoinJoin”, que combina bitcoin de múltiples partes que realizan transacciones para dificultar la identificación de la procedencia de los fondos.

“Todos los pagos de sobornos se remontan a Wasabi”, Elliptic dijo en un comunicado. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, le dijo a Blockworks que la empresa pudo identificar las transacciones de bitcoin en función de los detalles revelados en la denuncia penal.

Luego, Elliptic pudo usar sus herramientas de análisis de blockchain para rastrear la fuente de los pagos e identificar el uso de Wasabi. Wasabi Wallet no respondió de inmediato la solicitud de comentarios de Blockworks.

Ambos funcionarios están acusados ​​de intentar obstruir el enjuiciamiento penal de Huawei en el tribunal de distrito federal del Distrito Este de Nueva York. Además, está acusado de dos cargos de lavado de dinero basados ​​en pagos de sobornos. 

Actualmente permanecen prófugos. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 60 años de prisión y Wang enfrenta hasta 20 años.

En cualquier caso, el asunto destaca una vez más la dificultad de ocultar la actividad criptográfica, ya sea ilícita o benigna, incluso después de que los fondos se envíen a través de tecnología de mezcla criptográfica como CoinJoin. 

Robinson de Elliptic le dijo a Blockworks que la empresa tiene "técnicas especiales para identificar direcciones de bitcoin asociadas con el uso de Wasabi".

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