Según una investigación publicada por Chainalysis, las entidades criminales poseen más de $25 mil millones en criptomonedas. El estudio de la firma de inteligencia blockchain muestra que hubo un aumento significativo en los saldos criptográficos en poder de los delincuentes en 2021, ya que la métrica aumentó un 266 % desde el año anterior.
Chainalysis estudia criptoballenas con saldos vinculados a direcciones ilícitas
La empresa de vigilancia blockchain Chainalysis publicó un estudio que indica que los delincuentes tienen actualmente 25 millones de dólares en activos digitales. A pesar de las importantes incautaciones de las fuerzas del orden el año pasado, los funcionarios podrían incautar teóricamente los miles de millones de dólares en criptomonedas en manos de entidades criminales en la cadena de bloques.
Los hallazgos de Chainalysis explican que 2021 vio un "gran aumento en los saldos criminales". En 2020, Chainalysis dice que la métrica fue de $3 mil millones, pero en 2021, las entidades criminales tenían aproximadamente $11 mil millones. Además, de los fondos robados, el ransomware, las tiendas fraudulentas y los fondos de la red oscura, el saldo de los fondos robados representa la mayor parte de las criptomonedas en poder de los delincuentes.
“A fines de 2021, los fondos robados representan el 93 % de todos los saldos delictivos en $9.8 mil millones. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $ 448 millones, seguidos de las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y el ransomware con $ 30 millones ”, detalla el informe de Chainalysis. “Los saldos delictivos también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de $6.6 millones en julio hasta un máximo de $14.8 millones en octubre”.
Los trabajadores de Darknet retienen las criptomonedas por más tiempo, las ballenas criptográficas criminales retienen más que las direcciones típicas asociadas con los fondos robados
Además, el estudio de Chainalysis identificó qué tipos de delincuentes tenían criptomonedas por más tiempo sin liquidar, y los proveedores y administradores del mercado de la darknet dominaron. Según la investigación, las entidades que tienen fondos criptográficos robados retienen los fondos durante el menor tiempo posible.
Aunque, hay "carteras extremadamente grandes que tienen más tiempo de lo normal para otros en la categoría de fondos robados". Al analizar los saldos de las ballenas criminales, la empresa pudo notar que las ballenas mostraban "más variación".
En cuanto a describir qué es una ballena criptográfica criminal, los investigadores de Chainalysis dijeron que es cualquier billetera privada que tenga $ 1 millón en cripto y al menos el 10% de los fondos provienen de direcciones ilícitas. Chainalysis descubrió que hay miles de supuestas ballenas criptográficas criminales y parece que la mayoría de las ballenas criminales se pueden colocar en una de dos categorías: "las ballenas recibieron una parte relativamente pequeña o extremadamente grande de su saldo total de direcciones ilícitas".
"En general, Chainalysis ha identificado 4,068 ballenas criminales que poseen más de $ 25 mil millones en criptomonedas", dijo el estudio de la compañía. "Las ballenas criminales representan el 3.7% de todas las ballenas de criptomonedas, es decir, billeteras privadas que tienen más de $ 1 millón en criptomonedas".
¿Qué opinas sobre el estudio de Chainalysis que muestra que las direcciones de ballenas criminales tienen USD 25 XNUMX millones en criptoactivos? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/