Según un informe de Chainalysis, la empresa de análisis de datos de blockchain, los delincuentes siguen utilizando Bitcoin para sus operaciones.
Chainalysis, Bitcoin yendo de la mano con el crimen
Los delincuentes parecen seguir prefiriendo cada vez más las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, Ethereum y Monero. Estos son al menos los resultados de una investigación realizada por Cadena de análisis que certificó que en 2021 los delincuentes habrían recibido alrededor $ 14 mil millones en criptomonedas.
El informe señala cómo:
“Si bien cada año se mueven miles de millones de dólares en criptomonedas de direcciones ilícitas, la mayor parte termina en un grupo sorprendentemente pequeño de servicios, muchos de los cuales parecen diseñados específicamente para el lavado de dinero”.
Al mismo tiempo, el informe también certifica cómo la El uso de criptomonedas está creciendo más rápido que nunca. De todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis, el volumen total de transacciones ha crecido a 15.8 billones de dólares en 2021, un aumento del 567 % en comparación con los totales de 2020.
Por lo tanto, es una consecuencia casi natural que cada vez más ciberdelincuentes los utilicen para sus negocios ilegales. Sin embargo, lo que sorprendió a los analistas de Chainalysis fue que el aumento fue del 79%, que es mucho menor que el aumento en adopción de criptomonedas en general.
Las transacciones ilícitas representan menos del 1% del total
Transacciones que involucran direcciones ilícitas contabilizadas solo 0.15% del volumen de transacciones de criptomonedas en 2021, a pesar de que el valor bruto del volumen de transacciones ilícitas alcanzó un máximo histórico.
Chainalysis señala que si excluimos 2019 donde efectivamente hubo un uso anormal por parte de los delincuentes de las criptomonedas, en 2020 y 2021 el uso delictivo de las criptomonedas sigue representando un una parte muy pequeña de todo el ecosistema.
Sin embargo, se mantiene la cifra de 14 millones de dólares, que es una cifra muy elevada, y que preocupa tanto hackers, estafas y lavado de dinero por parte de grandes organizaciones criminales, como los narcos colombianos y mexicanos o la drangheta calabresa.
Al respecto, un informe reciente del CeSI (Centro de Estudios Internacionales) explica que, en el sector de las criptomonedas:
“La peculiaridad criminal de la 'drangheta de reciclar y disfrazar sus ganancias ilícitas infiltrándose y explotando negocios aparentemente legítimos ha permitido la evolución de un ecosistema de reciclaje tan sofisticado que también ha introducido experimentos con criptomonedas, lo que confirma la alta experiencia financiera y tecnológica de sus afiliados
La 'ndrangheta, de hecho, se coloca como un nodo central en la red potencial de explotación de los instrumentos provistos por FinTech (los instrumentos tecnológicos provistos por la innovación financiera, ed.) adquiriendo, también en este sector, el papel de pionera entre las organizaciones criminales internacionales”.
El interés de los delincuentes en Monero
El informe muestra que en el último año ha habido un gran incremento en el uso de la monero moneda comparada con Bitcoin por parte de las organizaciones criminales, gracias a sus características que permiten un acceso seguro, anónimo y transacciones difícilmente rastreables.
Director de Dia Maurizio Vallone, en una audiencia reciente ante la comisión parlamentaria Anti-Mafia, dijo:
“Testificando el interés de los sindicatos criminales en las tecnologías más modernas y en particular en todas las herramientas que permiten una transferencia de dinero rápida e invisible es su uso de pagos realizados con criptomonedas como Bitcoin y más recientemente Monero que no permiten rastrear y monitoreo del banco de escape”.
El crecimiento de las NFT y DeFi
Finalmente, el informe de Chainalysis explica cómo el enorme crecimiento de DeFi y NFT sin duda ha fomentado la proliferación de su uso por parte de delincuentes de todo el mundo, especialmente con respecto a las estafas y los llamados proyectos de estafa.
Además, DeFi también se ha convertido en el caldo de cultivo para robo de criptomonedas, Que tiene creció un 516% desde 2020 con alrededor de $ 3.2 mil millones en criptomonedas robadas y alrededor de $ 2.3 mil millones de esos fondos, el 72% del total de 2021, fueron robados de los protocolos DeFi.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/04/17/chainalysis-14-billion-laundered-bitcoin-other-crypto/