En una demanda reciente, la CFTC reveló lo que considera el mayor caso de fraude de Bitcoin, que involucra al MTI de Sudáfrica.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra el operador del pool de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International (MTI), por un presunto fraude de 1.7 millones de dólares. La CFTC alega que Cornelius Johannes Steynberg, CEO de la empresa Bitcoin con sede en Sudáfrica, se apropió indebidamente de los fondos de los clientes. Al describir el caso como el "caso de esquema de fraude más grande jamás relacionado con Bitcoin", el regulador estadounidense afirma que Steynberg aceptó 29,421 23,000 BTC de XNUMX XNUMX estadounidenses.
La CFTC especifica además que el CEO de MTI aceptó BTC de inversores de todo el mundo para su uso en un esquema de marketing multinivel. Como resultado, la CFTC solicita que la empresa reembolse a los inversores. Según una publicación oficial de la CFTC:
“La CFTC busca la restitución total a los inversores defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y de registro permanentes, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la CFTC”.
Sin embargo, el regulador estadounidense también advirtió a las víctimas esperanzadas que las órdenes de restitución pueden no generar la recuperación de los fondos perdidos. Esto se debe a que los demandados pueden no tener suficientes fondos o activos para cubrir dichas pérdidas.
Cómo se materializó el fraude de Bitcoin de MTI, según la CFTC
Según el documento de la CFTC, las víctimas del fraude creían que estaban invirtiendo en un club de inversión de alta tecnología. Las acusaciones afirman además que Steynberg de MTI prometió rendimientos mensuales del 10% sobre los ingresos pasivos utilizando los algoritmos de la plataforma. Además, los documentos de acusación de la CFTC también establecen que MTI prometió bonificaciones a los inversores que recomendaron a amigos y familiares.
La agencia estadounidense también dice que el esquema de MTI funcionó durante aproximadamente tres años. El esquema se extendió desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021. En ese momento, el esquema acumuló un total de 29,421 BTC, más de $ 1.7 mil millones. En un comunicado de prensa, la CFTC declaró:
"El pequeño comercio que hicieron los Demandados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente de esencialmente todos los al menos 29,421 Bitcoin aceptados de los participantes".
El destacado organismo de control de productos básicos de EE. UU. también agregó:
“Los estafadores a menudo aprovechan al máximo la nueva tecnología, la conectividad global y la aparente falta de un policía en el camino para perpetrar sus estafas”.
La CFTC reveló que Steynberg no hizo las revelaciones adecuadas y mintió sobre la existencia de un mecanismo de comercio autónomo. Además, el director ejecutivo de MTI nunca hizo un intercambio de divisas rentable y engañó a los clientes utilizando estados de cuenta falsos. Sin embargo, a principios de 2021, MTI inició un proceso de quiebra y liquidación en Sudáfrica. Esto provino de la creciente presión regulatoria que enfrentó el operador del grupo de Bitcoin tanto en los EE. UU. como en Sudáfrica.
Curiosamente, la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) aconsejó a los inversores de MTI que rompieran los lazos con la empresa en agosto de 2020. Al describir los rendimientos mensuales del 10 % promocionados por MTI como cuestionables, la FSCA también dijo que la empresa no tiene licencia.
Aunque es ciudadano sudafricano, Steynberg fue detenido recientemente en Brasil con una orden de arresto de la Interpol, según la CFTC.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/