CFTC maneja su mayor esquema de fraude relacionado con Bitcoin por valor de $ 1.7 mil millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), una agencia reguladora federal de EE. UU., acusó a un ciudadano sudafricano y a un grupo mundial de productos básicos en moneda extranjera de presunto fraude y violaciones de registro por un valor de casi $ 2 mil millones en BTC.

Esquema fraudulento recaudó $ 1.7 mil millones en Bitcoin

De acuerdo a una comunicado de prensa el jueves (30 de junio de 2022), la CFTC emitió una acción de ejecución civil contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Oeste de Texas.

El regulador estadounidense alega que Steynberg, quien tenía el control de MTI, estuvo involucrado en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional entre mayo de 2018 y marzo de 2021.

Según la denuncia de la CFTC, Sudáfrica solicitó bitcoins a personas a través de las redes sociales y diferentes sitios web para participar en un grupo de productos básicos operado por MTI. El regulador señaló que, sin embargo, los inversores no eran participantes elegibles del contrato (ECP).

Posteriormente, Steynberg recibió un mínimo de 29,421 1.73 BTC dentro del período, valorado en más de 598 millones de dólares en ese momento (ahora vale 23,000 millones de dólares al precio actual de bitcoin). Cerca de XNUMX participantes vinieron solo de los Estados Unidos. MTI, sin embargo, no se registró con la CFTC.

Mientras tanto, el regulador describió el caso como "el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC". En un comunicado de prensa separado, la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson dijo:

"En lugar de operar con divisas como se representa, los Demandados se apropiaron indebidamente de los fondos del grupo, tergiversaron sus operaciones y su rendimiento, proporcionaron estados de cuenta ficticios y crearon un corredor ficticio en el que supuestamente se realizaban las operaciones y, en general, operaban el grupo como un esquema Ponzi".

CFTC busca convertirse en el principal regulador de Crypto

Mientras tanto, Steynberg es actualmente un fugitivo de las fuerzas del orden de Sudáfrica, pero fue detenido recientemente en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL.

Una declaración del comunicado de prensa dice:

"CFTC busca la restitución total a los inversores defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y de registro permanentes, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la CFTC".

Sin embargo, el regulador federal advirtió que es posible que las víctimas no recuperen sus fondos ya que es posible que los acusados ​​no tengan suficientes fondos o activos para pagar.

El último caso se produce un mes después de que la CFTC acusara a dos personas de correr un esquema fraudulento que defraudó a los inversores por $ 44 millones. Los demandados también operaron un grupo de productos básicos sin un registro de la CFTC.

De acuerdo con un reciente reporte by CryptoPotato, la CFTC busca convertirse en el principal organismo regulador de la industria de las criptomonedas.