La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) y su director ejecutivo, Cornelius Johannes Steynberg. La demanda los acusa de fraude y de violar el proceso de registro.
CFTC presenta una demanda por fraude de Bitcoin
La CFTC acusó a Steynberg de participar en un esquema global de marketing multinivel (MLM) que recaudó 29,421 BTC valorados en más de $ 1.7 mil millones. La agencia dijo que Steynberg usó MTI para ejecutar este esquema.
Según la agencia reguladora, el esquema se llevó a cabo desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021. La CFTC presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas.
Tu capital está en riesgo.
Kristin Johnson, comisionada de la CFTC, publicó un ambiental en esta demanda que dice: “El pequeño comercio que hicieron los Demandados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente de esencialmente todos los al menos 29,421 Bitcoin aceptados de los participantes. Los estafadores a menudo aprovechan al máximo la nueva tecnología, la conectividad global y la falta percibida de un policía en el camino para perpetrar sus estafas”.
El papel de la CFTC en la regulación de las criptomonedas
Este es el último movimiento realizado por la CFTC para regular el creciente sector de las criptomonedas. En mayo, la CFTC dijo que agregaría más recursos para monitorear el espacio criptográfico para garantizar que cumpla con las leyes establecidas.
A principios de este mes, la agencia reguladora presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas Gemini. Los cargos afirmaban que Gemini engañó a los reguladores en 2017. La CFTC agregó además que el intercambio hizo declaraciones falsificadas para recibir la aprobación de un producto de futuros de Bitcoin.
El gobierno de EE. UU. también ha estado tomando medidas enérgicas contra las irregularidades en el espacio de las criptomonedas. Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra cuatro tiradores de alfombras en el sector de tokens no fungibles (NFT). El Departamento de Justicia dijo que estos esquemas podrían haber defraudado a las víctimas en más de $ 100 millones.
Steynberg es ciudadano de Sudáfrica, y la CFTC no es la primera agencia que va en su contra. Recientemente fue arrestado en Brasil bajo una orden de arresto de INTERPOL por evadir a las autoridades en Sudáfrica. La CFTC ha dicho que quiere restitución para los inversores que perdieron su dinero.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin