La Commodity Futures Trading Commission presentó hoy una demanda contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), acusándolos de fraude y violaciones de registro.
La denuncia acusa a Steynberg de participar en un esquema de marketing multinivel fraudulento (MLM) internacional que generó 29,421 BTC, por un valor de más de $ 1.7 mil millones. La agencia dice que Steynberg también usó su compañía MTI en el esquema, que duró casi tres años desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.
La acción civil se inició en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas.
"El pequeño comercio que hicieron los Demandados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente de esencialmente todos los al menos 29,421 Bitcoin aceptados de los participantes", dijo la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en un comunicado. comunicado de prensa. “Los estafadores a menudo aprovechan al máximo la nueva tecnología, la conectividad global y la aparente falta de un policía en el camino para perpetrar sus estafas”.
Los cargos contra Steynberg y MTI son las últimas acciones tomadas por el CFTC que dijo en mayo que estaba agregando recursos para monitorear el criptomercado.
A principios de este mes, la CFTC presentó una denuncia contra Gemini Trust Company LLC, mejor conocida como Gemini, por supuestamente engañar a los reguladores en 2017. La CFTC dice que el intercambio de criptomonedas hizo "declaraciones falsas o engañosas" para obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin.
La acción anunciada hoy se produce el mismo día en que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos en cuatro casos de NFT que podrían haber costado a las víctimas más de $100 millones.
Steynberg, ciudadano de la República de Sudáfrica, fue detenido recientemente en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL después de evadir a las autoridades sudafricanas.
Si bien la CFTC dice que busca la restitución total para los inversores, la agencia advierte a las víctimas que las órdenes de restitución pueden no resultar en la recuperación del dinero perdido.
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Fuente: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion