Un residente de Ohio que ejecutó un esquema Ponzi de $ 12 millones que involucraba bitcoin fue multado por la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Según una denuncia presentada el jueves por la CFTC en un tribunal de distrito del estado, el hombre cometió el fraude para pagar su costoso estilo de vida.
Un esquema Ponzi es una práctica de inversión fraudulenta en la que los inversores iniciales son compensados con dinero derivado de los posteriores. La CFTC anunció el viernes que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, se había hecho pasar por un exitoso comerciante de criptomonedas.
Luego aparentemente convenció a más de 150 posibles inversionistas para que le dieran $ 12 millones en efectivo, más al menos 10 Bitcoins con un valor actual de $ 240,326.
CFTC presenta cargos de esquema Ponzi contra un residente de Ohio
La denuncia, presentada en el Distrito Sur de Ohio, apunta a un Rathnakishore Giri y sus dos firmas: SR Private Equity LLC y NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC también quiere que Giri reembolse a sus inversores por sus pérdidas.
Según la CFTC Comisionada Kristin N. Johnson, Giri está acusada de orquestar y mantener un fraude dirigido a inversores interesados en activos digitales.
Con el pretexto de que operaba un fondo de inversión de capital privado centrado en invertir en activos digitales, Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversores involuntarios para que contribuyeran con más de $12 millones en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de rendimientos excepcionales sin riesgo de pérdida financiera.
Comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson
Giri está acusado de desviar el dinero de los inversores a sus negocios, que incluyen NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC. Según la CTFC, Giri mintió a los clientes al afirmar que reinvertiría su dinero en fondos de inversión y les proporcionaría rendimientos. En cambio, Giri gastó los fondos en artículos caros, según la CTFC.
La demanda también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluido el uso indebido de fondos de clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también malversaron fondos de clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluía alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo.
CFTC
La denuncia también nombra a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como demandados por reparación por poseer fondos en los que no tenían ningún interés legítimo. Según el CTFC, los esquemas de cripto Ponzi han estado en su punto más alto en los últimos meses.
La agencia busca compensación para los consumidores defraudados, devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las reglas de la CFTC.
CFTC presenta los cargos en colaboración con la SEC
La denuncia fue presentada al día siguiente de que la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEGUNDO) impulsó un plan para ampliar los requisitos de presentación de informes para fondos de cobertura privados y grandes para incluir las tenencias de bitcoin.
Las reglas son parte de un esfuerzo colaborativo de los reguladores del país para aumentar la conciencia pública sobre cómo operan los fondos privados y qué activos manejan. Según la denuncia, la CFTC afirma que Giri participó en un fraude de futuros al manipular información y usar "dispositivos engañosos".
Según Johnson, el lujoso estilo de vida de Giri se caracterizó por el uso de jets privados, alquiler de yates, una lujosa casa de vacaciones, autos lujosos y costosas ropas de diseñador. Esta forma de vida exhibió una total falta de respeto por los inversores que tenían fe en él.
La CFTC también continúa investigando a Giri y sus negocios. La comisión le ha pedido que devuelva las ganancias o ganancias derivadas del fraude y cualquier dinero pagado en relación con la mala conducta, incluidos salarios, comisiones, préstamos, tarifas, ingresos y ganancias comerciales.
Johnson dijo que la CFTC "examina rigurosamente los mercados y hace cumplir las regulaciones", pero que los nuevos productos financieros, como los activos digitales, pueden "crear nuevos desafíos".
Este caso ilustra estos peligros, subraya las amenazas siempre presentes y demuestra que, sin importar la clase de activo, la aplicación efectiva y la protección del cliente deben estar entre nuestras principales prioridades.
kristin n johnson
Es fundamental que todos los participantes del mercado sean conscientes de que esta conducta estará sujeta a medidas coercitivas de acuerdo con la misión de la CFTC. Interés reciente en activos digitales y empresas del mercado de criptomonedas que anuncian altos rendimientos o prometen riquezas rápidas pero que ocultan esquemas engañosos que se basan en prohibido desde hace mucho tiempo acciones es profundamente preocupante.
Si bien la criptoinnovación tiene varias ventajas, la CFTC ha aconsejado a los consumidores que tengan cuidado. Los estafadores que buscan beneficiarse de un público desprevenido aprovechando el interés popular en la tecnología financiera de vanguardia llevarán a cabo estafas que apartarán a los inversores de su dinero.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/