La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una acción civil contra un hombre de Ohio esta semana, alegando que solicitó de manera fraudulenta más de $ 12 millones y al menos 10 bitcoins de los clientes como parte de un aparente esquema Ponzi. El hombre también usó efectivo para financiar un “estilo de vida lujoso” completo con alquiler de yates, un automóvil de lujo y el uso de un jet privado, según la denuncia.
Rathnakishore Giri y sus empresas, NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC., están acusados de solicitar dinero de manera fraudulenta a 150 clientes y apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes destinados al comercio de activos digitales. La denuncia también acusa a los padres de Giri como demandados por alivio “en posesión de fondos en los que no tienen ningún interés legítimo”.
“Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversionistas involuntarios para que contribuyeran con más de $12 millones en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de rendimientos excepcionales sin el riesgo de pérdidas financieras”, dijo la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en un comunicado. .
Según la denuncia, los demandados solicitaron y aceptaron el dinero para invertir en fondos de inversión de activos digitales a partir de marzo de 2019. Giri y sus empresas están acusadas de hacer declaraciones falsas, incluidas garantías de ganancias. Los demandados también supuestamente les dijeron a los clientes que podían retirar sus fondos en cualquier momento, lo cual era falso, según la denuncia. Además, se acusa a Giri de mezclar fondos de clientes con sus propios fondos y cuentas bancarias pertenecientes a sus padres, Giri Subramani y Loka Pavani Giri.
“En lugar de usar los fondos de los clientes para adquirir y comercializar activos digitales como prometió, Giri simplemente se embolsó el dinero de los clientes, usando sus fondos invertidos para financiar su lujoso estilo de vida, caracterizado por el uso de aviones privados, alquiler de yates, una casa de vacaciones extravagante, un automóvil de lujo. y ropa cara”, dijo Johnson.
La CFTC presentó su acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Ohio el jueves. La CFTC busca la restitución a los clientes defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente y sanciones monetarias civiles. La comisión también busca prohibiciones permanentes de comercio y registro y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos y las regulaciones de la CFTC.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss