Según los informes, la Policía Federal de Brasil detuvo las operaciones de una banda criminal liderada por el empresario Francisco Valdevino da Silva, también conocido como "Bitcoin Sheikh".
Las autoridades afirmaron que los malhechores defraudaron a miles de personas en los últimos años y lavaron hasta 4 millones de reales brasileños (766 millones de dólares).
Otro esquema Crypto Ponzi en Brasil
GloboNews revelado que los agentes de la ley brasileños allanaron la dirección de da Silva y muchos de sus socios bajo la sospecha de que estaban detrás de una criptoestafa masiva dirigida a miles de locales y otros países.
Da Silva (conocido como "Bitcoin Sheikh") y su equipo supuestamente manejaban una dudosa plataforma de inversión en activos digitales que prometía hasta un 20 % de rendimiento a los futuros inversores. Los delincuentes atrajeron a sus víctimas asegurándoles que la entidad tiene un gran equipo de expertos en criptografía comprometidos con la generación de ganancias.
Da Silva y su pandilla incluso crearon sus propios tokens, que según las autoridades, carecían de respaldo o liquidez.
Curiosamente, entre las víctimas también se encontraban algunas celebridades, como la modelo Sasha Meneghel, quien perdió más de $230,000. Los futbolistas brasileños cuyos nombres no fueron revelados también se unieron a la lista.
La investigación, llamada "Operación Poyais", determinó que los estafadores lavaron más de $766 millones en activos digitales en los últimos años. La policía confiscó esas posesiones junto con lingotes de oro, autos de lujo y relojes caros repartidos en varias direcciones en Sao Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná.
El abogado de Da Silva dijo que el allanamiento era “la medida habitual en procedimientos de investigación de esta naturaleza”. Asimismo, afirmó que su cliente está dispuesto a brindar aclaraciones sobre sus actividades “con el objeto de probar la efectiva regularidad y legalidad de las operaciones comerciales”.
Brasil arrestó al 'Bitcoin Pharaoh' también
El verano pasado, la Policía Federal de Brasil reprimido en otra criptoplataforma fraudulenta y arrestó a sus líderes. Uno de ellos fue el notorio Glaidson Acácio dos Santos (conocido como "Bitcoin Faraón").
De manera similar al caso mencionado anteriormente, el centro de negociación prometía grandes ganancias a las personas dispuestas a invertir sus ahorros en él. No obstante, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y más de 122,000 personas terminaron estafadas por la pandilla.
Después de largos juicios judiciales, las autoridades brasileñas finalmente llegaron a una solución. El mes pasado, ellos ordenado dos Santos para reembolsar a todos los inversores y acreedores estafados con $ 3.7 mil millones.
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Fuente: https://cryptopotato.com/brazil-police-busted-the-bitcoin-sheikh-for-stealing-over-766-million-report/