Bitcoin of America, una empresa de tecnología de Bitcoin, y tres de sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con la operación de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio que, a sabiendas, se beneficiaron de víctimas de estafas de criptomonedas. La firma, que operaba como S&P Solutions, supuestamente se embolsó una tarifa de transferencia del 20 % cada vez que ocurría una estafa y continuó haciéndolo incluso después de enterarse de que eran fraudulentas.
Según el fiscal Andrew Rogalski, los estafadores románticos, los imitadores de las fuerzas del orden público y los "llamadores automáticos" explotaron la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos de las billeteras criptográficas de los usuarios. Estos estafadores dirigieron a las víctimas, que a menudo son personas mayores o vulnerables, para que vayan específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin of America, tomen el dinero que han retirado de sus cuentas de ahorro o 401K y coloquen el efectivo en la máquina a cambio de BTC en un billetera que creen que es suya pero no tienen control sobre ella.
Durante una conferencia de prensa, Rogalski comentó que “estos cajeros automáticos están preparados para los estafadores”, y agregó que se aprovechan de las víctimas que a menudo son personas mayores o vulnerables. En un caso, un anciano perdió $11,250 en tres transacciones en uno de los quioscos dudosos en menos de una hora debido a esta estafa.
La empresa y sus ejecutivos presuntamente operaron los quioscos sin una licencia de transferencia de dinero y pudieron hacerlo al hacer declaraciones falsas por escrito sobre la naturaleza de su negocio a las agencias gubernamentales. Las autoridades incautaron 52 cajeros automáticos de Bitcoin la semana pasada, pero la empresa tiene más en Ohio y otros estados. Bitcoin of America obtuvo $ 3.5 millones en ganancias de los depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales en 2021, dijo Rogalski.
Los funcionarios creen que la empresa ha estado operando y evadiendo las salvaguardias reglamentarias y los requisitos de cumplimiento financiero desde 2018. Según se informa, la investigación de la empresa y sus ejecutivos fue encabezada por el Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético y el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Esta acusación se produce después de que la oficina de campo de Miami del FBI advirtiera en octubre que los cajeros automáticos criptográficos se estaban convirtiendo en un vehículo popular para que los estafadores defraudaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de "matanza de cerdos". Destaca la importancia de una regulación y un cumplimiento adecuados en la industria de las criptomonedas para proteger a las personas vulnerables de actividades fraudulentas.
Fuente: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks