El especialista en TI ruso Alexander Vinnik, acusado de poseer y administrar el infame intercambio de criptomonedas BTC-e, fue entregado a EE. UU. Esta semana, las autoridades griegas procedieron con la extradición, luego de su regreso de Francia, a pesar de que la defensa de Vinnik protestó por la medida y llamó el caso un “escándalo judicial, diplomático y humanitario”.
Vinnik comparece ante el tribunal federal de San Francisco para enfrentar cargos por lavado de dinero
El presunto cofundador y operador del notorio intercambio de criptomonedas. BTC-e, Alexander Vinnik, fue extraditado de Grecia a los Estados Unidos el jueves. El ciudadano ruso enfrenta cargos en el Distrito Norte de California y ya compareció ante un tribunal federal en San Francisco, anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del departamento, fue citado diciendo:
Después de más de cinco años de litigio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik fue extraditado ayer a los Estados Unidos para rendir cuentas por operar BTC-e, un intercambio de criptomonedas criminal, que blanqueó más de $ 4 mil millones de ganancias criminales.
Vinnik, de 42 años, fue arrestado mientras estaba de vacaciones en la ciudad griega de Tesalónica en el verano de 2017 con una orden de arresto estadounidense. Había sido acusado por fiscales estadounidenses en una acusación de reemplazo de 21 cargos en enero de ese año. Grecia aprobó una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, pero lo envió primero a Francia en diciembre de 2019, bajo una orden de arresto europea.
Un tribunal francés condenó al criptoempresario ruso a cinco años de prisión por lavado de dinero, y recientemente servido su término, teniendo en cuenta su prisión preventiva. En Francia, también fue acusado de robo de identidad y extorsión. En julio, las autoridades estadounidenses se retiró una solicitud para hacer llegar al ruso directamente desde Francia en un evidente intento de acelerar su traslado a través de Grecia, que ya había aprobado su extradición a Estados Unidos.
Según la acusación de los EE. UU., el ahora desaparecido BTC-e era una "importante entidad de lavado de dinero en línea y delito cibernético que permitía a sus usuarios comerciar con bitcoin con altos niveles de anonimato y desarrolló una base de clientes que dependía en gran medida de la actividad delictiva". Alega que el intercambio facilitó las transacciones globales de delitos cibernéticos, recibiendo ganancias de una amplia gama de delitos, como el Mt Gox hackear, estafas de ransomware e incluso tráfico de drogas.
BTC-e y Vinnik fueron acusados de un cargo de operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia en los EE. UU. y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero también. El ruso también enfrenta 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones monetarias ilegales. El Departamento de Justicia señaló que su plataforma no tenía un sistema para la verificación de "conozca a su cliente" ni un programa contra el lavado de dinero como lo exige la ley federal.
Rusia, 'secuestro' y 'desaparición violenta' de la extradición a Estados Unidos del abogado Brand Vinnik
En declaraciones a la agencia de noticias rusa Tass, el abogado francés de Vinnik, Frederic Belot, confirmó que su acusado había sido entregado a la custodia de Estados Unidos, a su regreso de Francia en virtud de la decisión de la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París el jueves por la mañana. “De inmediato lo trasladaron a otro avión que volaba a Estados Unidos. El avión aterrizó en Boston y luego voló a San Francisco”, explicó Belot.
“Alexander Vinnik, que debería estar en libertad en base a tres decisiones de la justicia francesa, fue trasladado ayer como preso a Grecia y allí fue literalmente 'cargado' en un avión privado rumbo a EE. solicitar asilo, tener acceso a un intérprete, a mí como su abogado”, dijo Zoe Konstantopoulou, quien lo ha estado representando en Grecia y Francia, citada por el diario griego Ethnos.
Konstantopoulou recientemente compartió sus temores de que el ruso sea retenido por los EE. UU. como un “rehenes ” del conflicto militar en curso en Ucrania, apoyada por la OTAN, donde Moscú está librando una guerra a gran escala desde finales de febrero, presentada como una “operación militar especial” en defensa de la población de habla rusa. Los gobiernos occidentales han optado por ignorar las propias solicitudes de extradición de Vinnik por parte de Rusia.
El experto en TI, que ha negado las acusaciones estadounidenses y mantenido su inocencia, ha expresado previamente su voluntad de regresar a su tierra natal y comparecer ante los tribunales allí. En Rusia está acusado de malversación de más de 600,000 rublos (cerca de 10,000 dólares) y “fraude en el campo de la información informática” por 750 millones de rublos (12.3 millones de dólares).
Mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. agradeció al gobierno griego y al Ministerio de Justicia “por todos sus esfuerzos para asegurar el traslado del acusado a Estados Unidos”, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. dijo que Moscú está “indignado por las acciones hostiles de las autoridades griegas” y acusó a Washington de llevar a cabo una “cacería real de ciudadanos rusos”, calificando la extradición apresurada de Vinnik como un “secuestro”. Si bien no se menciona en el anuncio del Departamento de Justicia, se sospecha que el propietario de BTC-e también ha colaborado con la inteligencia rusa.
En sus comentarios, Zoe Konstantopoulou describió el caso como un “escándalo judicial, diplomático e intergubernamental” de varios años, al tiempo que se refirió a su extradición como una “desaparición violenta del territorio griego” que “constituye un método mafioso y un acto criminal… violación del derecho internacional y la legislación griega”, cometida con la participación de dos estados extranjeros. Vinnik buscó asilo en Grecia y su equipo de defensa también ha estado tratando de asegurar una liberación por motivos humanitarios. Su esposa murió en 2020 y sus dos hijos ahora están creciendo sin padres.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/