El presunto lavador de dinero de Bitcoin 'Razzlekhan' será liberado, el esposo permanece tras las rejas

WASHINGTON — El lunes, un juez federal en Washington, DC ordenó que uno de los sospechosos en un presunto esquema masivo de lavado de dinero basado en Bitcoin sea liberado con una fianza de $3 millones, mientras que su esposo debe permanecer bajo custodia.

Al final de una audiencia de una hora de duración, la jueza principal Beryl Howell desestimó en parte las afirmaciones de la fiscalía de que no se podía encomendar a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su esposa Heather Morgan, de 31, quienes fueron arrestados la semana pasada por cargos federales, que regresaran a la corte. . 

Morgan, quien también es conocida por su alter ego rapero Razzlekhan, será puesta en libertad, pero debe cumplir con lo que el juez llamó "condiciones muy estrictas" que incluyen usar un brazalete en el tobillo, limitar su acceso a Internet y prohibirle participar en criptomonedas. actas.

Los fiscales federales anunciaron la semana pasada que el gobierno había incautado miles de millones de dólares en bitcoins y dijeron que la operación era la "incautación financiera más grande de la historia". Las autoridades han acusado a la pareja de lavar las ganancias derivadas del hackeo del intercambio de Bitfinex en 2016. Lichtenstein y Morgan, una vez Forbes colaborador, no han sido acusados ​​de perpetrar el hack en sí. Los acusados ​​no han presentado una declaración formal, pero sus abogados han dicho en presentaciones judiciales anteriores que hay “muchas deficiencias en las pruebas del gobierno y saltos concluyentes sin respaldo”.

El 31 de enero, dicen los fiscales, los investigadores pudieron acceder a la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, donde irrumpieron en archivos cifrados que no solo contenían claves privadas, lo que permitió al gobierno tomar el control de miles de millones de dólares en bitcoins, sino también una hoja de cálculo de sus diversas cuentas criptográficas, entre otros documentos. 

Las presentaciones judiciales también muestran que el gobierno localizó "archivos de billetera aparentes para criptomonedas adicionales que el gobierno aún no ha podido incautar". Varios de esos archivos "incluyen variaciones de la palabra 'sucio' en sus nombres, como 'dirty_wallet.dat'". El gobierno también afirma que encontró carpetas tituladas "personas" e "pasaporte ideas".

Catherine Pelker, fiscal federal, guió al juez a través del caso del gobierno. 

El juez Howell le preguntó a Pelker si encontrar esas claves privadas en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein era una "prueba directa de los cargos". 

Pelker, un experto en criptomonedas que anteriormente trabajó en el FBI, fue inequívoco.

“Sí, su señoría”, dijo ella.

"¿Algo así como la pistola humeante?" preguntó el juez Howell.

“Sí, su señoría”, dijo Pelker.

En otro momento durante la audiencia, el juez Howell también le preguntó directamente a Pelker cómo el gobierno logró romper el fuerte cifrado en el archivo de datos de Lichtenstein que se encuentra en una cuenta de almacenamiento en la nube sin nombre.

Pelker ofreció pocos detalles, pero dijo que "a veces aprendes otras cosas que pueden permitirte hacer conjeturas más informadas".

Lichtenstein y Morgan, quienes estaban enmascarados y vestidos con ropa oscura de prisión de manga corta durante la audiencia, se sentaron uno al lado del otro y parecían comprometidos y atentos, y Lichtenstein le pasó varias notas a su abogado. La única vez que se dirigieron al tribunal fue en respuesta a las preguntas del juez sobre su comprensión de los posibles conflictos de intereses que podrían surgir al compartir un abogado. 

Por su parte, el abogado defensor Samson Enzer dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a resaltar los numerosos lazos que la pareja tiene con los EE. UU., indicando que no huirían. Eso incluía señalar que, aunque Lichtenstein nació en Rusia, sus padres “vivieron en los suburbios de Chicago durante décadas”. Los padres de Morgan continúan viviendo en el norte de California, donde ella creció.

Los padres de ambos acusados ​​se veían sombríos cuando entraron a la sala del tribunal, cargando mochilas y bolsas de plástico para la compra, y se negaron a hablar con los reporteros en el pasillo del juzgado.

“Han hecho su vida aquí”, dijo Enzer, refiriéndose a los acusados, Lichtenstein y Morgan. “No querrían abandonarlos”.

Enzer también hizo referencia al hecho de que es posible que la joven pareja no pueda tener hijos a menos que Morgan tenga una fertilización in vitro y que sus óvulos ya estén congelados en una instalación en Nueva York. Como tal, argumentó el abogado defensor, esta era otra razón por la cual el dúo se quedaría en los Estados Unidos y respondería a los cargos penales.

“Literalmente estarían dejando atrás su futuro”, dijo.

En un momento, Enzer calificó la evidencia específicamente contra Morgan como "endeble", especulando que ella podría haber sido la receptora involuntaria de los bitcoins pirateados. El juez Howell señaló que las declaraciones falsas que supuestamente hizo Morgan al abrir cuentas financieras y hablar con un contador hacen probable que ella supiera lo que estaba haciendo.

La jueza Howell, que presidió un caso anterior relacionado con el lavado de criptomonedas, parecía cómoda con el lenguaje técnico utilizado el lunes, haciendo referencia a claves privadas, encriptación, cadena de bloques y otros términos relacionados como si fueran parte de su vocabulario cotidiano. 

Aún así, a pesar de una enérgica defensa en la corte, la jueza Howell se mostró muy escéptica sobre el argumento general de Enzer, aunque finalmente concedió la liberación de Morgan.

“La cadena de bloques deja un camino claro para aquellos que estén dispuestos a seguirla”, dijo el juez.

Por ahora, no se han programado más audiencias.