Presunto lavador de Bitcoin extraditado a EE. UU. después de 5 años en la cárcel

El presunto lavador de bitcoins, Alexander Vinnik, fue extraditado a los EE. UU., unos cinco años después de su acusación inicial.

Vinnik, de nacionalidad rusa, era el presunto operador del desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e. Salió de Grecia el jueves después de enfrentarse a un arresto en varios países.

“Alexander fue trasladado de París a Atenas ayer a primera hora de la tarde”, dijo su abogado francés Frédéric Bélot a Blockworks en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. “Luego lo trasladaron de Atenas a Boston (para repostar) y llegó a San Francisco durante la noche”.

El abogado agregó que continuaría defendiendo a Vinnik junto con un abogado estadounidense. Vinnik enfrenta hasta 55 años de prisión en los Estados Unidos.

CNN, que informó por primera vez sobre el desarrollo, dijo que se espera que Vinnik comparezca ante un tribunal en el Distrito Norte de California. El informe no mencionó una fecha de aparición.

Vinnik fue cargado en 2017 por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y presunto lavado de dinero. El Departamento de Justicia lo acusó de una larga lista de delitos, incluido el robo de identidades, permitir el tráfico de drogas y ayudar a lavar ganancias criminales. 

Fue detenido en Grecia a petición de los Estados Unidos ese año durante unas vacaciones familiares. Estados Unidos, Francia y Rusia han luchado por su extradición desde entonces.

Francia tuvo éxito en 2020, donde Vinnik se enfrentó a cinco años de prisión por presunto lavado de dinero. Más recientemente, EE. según se informa canceló su propia solicitud de extradición. Pero su abogado sugirió que se trataba de un truco de distracción destinado a acelerar el proceso en Grecia, donde Vinnik fue arrestado inicialmente.

Vinnik cree que no es un lavador de bitcoins

Se dice que Vinnik, a través de BTC-e, manejó algunos de los 530,000 bitcoin (alrededor de $ 9 millones en ese entonces, casi $ 13 mil millones en la actualidad) robado de Mt. Gox, donde supuestamente se desempeñó como administrador de la plataforma.

Él le dijo a Rusia hoy en 2017 que no se consideraba culpable. Según él, Estados Unidos no tenía derecho a juzgar a un ciudadano ruso.

Su esposa le dijo al mismo medio que estaba convencida de que Estados Unidos lo perseguía por su “habilidades intelectuales”, y negó haber ejecutado BTC-e.

BTC-e se fundó en 2011 y permitía el comercio entre el dólar estadounidense, el rublo ruso, algunas monedas europeas, bitcoin, litecoin y ether.

El intercambio, que cerró en 2017 después de una acusación de 21 cargos, recibió más de $4 mil millones en bitcoins durante su operación, según el Departamento de Justicia de EE. UU. 

La Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso una multa de $110 millones a BTC-e y una multa de $12 millones a Vinnik por su papel en las violaciones en 2017.

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