En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Justicia (DoJ) ha anunció que arrestó a un "James Zhong" y confiscó más de 50,000 bitcoins. Las monedas en cuestión fueron robadas originalmente del mercado de la web oscura, Silk Road, en 2012, hace una década completa.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia explica cómo Zhong usó un exploit para robar el bitcoin de Ross Ulbricht, fundador y propietario de Silk Road, en septiembre de 2012. El valor de los bienes robados en ese momento era de ~500,000 1,000,000,000 dólares. Hoy, ese mismo alijo está valorado en más de $ XNUMX.
Las declaraciones del Departamento de Justicia también apuntan a que Zhong se benefició de una bifurcación de bitcoin, Bitcoin Cash, en 2017 para ayudar a proporcionar trazabilidad a sus maniobras.
Desarrollo de la historia
Si bien no se mencionó en el comunicado de prensa inicial, Protos se acercó al teniente Shaun Barnett del departamento de policía de Athens, Georgia, para explicar cómo se marcó a Zhong. Según el teniente Barnett, en 2019 Zhong llamó a la policía para “reportar un robo”. Mencionó que se habían robado numerosos activos, incluidos "muchos bitcoins". Aparentemente, esto fue suficiente para llamar la atención de la unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
Después de investigar y seguir direcciones de billetera específicas, el IRS-CI y el departamento de policía de Atenas realizaron un arresto en noviembre de 2021. A partir de hoy, Zhong enfrenta hasta 20 años de prisión por un cargo de fraude electrónico (se declaró culpable y cooperó plenamente con autoridades, por lo que la probabilidad de que vea cerca de 20 años en prisión es casi cero).
Tácticas cuestionables
Hay un montón de comportamiento cuestionable de Zhong en el memorándum proporcionado.
Aparentemente, Zhong almacenó los miles de millones de dólares en Bitcoin en "una caja fuerte en el piso" y una "lata de palomitas de maíz". Los investigadores parecían tener pocos problemas para encontrar ambos.
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Zhong también usó un intercambio para beneficiarse del bitcoin robado unos cinco años después de la hazaña, aparentemente de una manera que fue fácil de rastrear para los investigadores.
Por último, el acusado y otro individuo llamado Clayton Kemker dirigían una empresa en Tennessee llamada RE & D Investments que, según el comunicado de prensa, tenía “participaciones sustanciales en bienes raíces” en el área de Memphis.
Protos se ha comunicado con el Departamento de Justicia para obtener más aclaraciones y actualizará cuando recibamos una respuesta.
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Fuente: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/