Bitcoin y otras criptomonedas se basan en la tecnología Blockchain y las finanzas descentralizadas y se promocionan como casi imposibles de piratear. Sin embargo, los jugadores dudosos encuentran métodos ingeniosos para engañar a los inversores ingenuos.
NDTV revela que una estafa ha sido perfeccionada por un estafador con sede en algún lugar de Asia occidental. Con un sitio web, el estafador pudo sacar un fraude por valor de 1,200 millones de rupias.
Fraude operado con solo un sitio web
La Dirección de Cumplimiento ha registrado un caso contra Nishad K, nativo de Malappuram, de 31 años, por sacar un fraude de criptomonedas que asciende a Rs 1,200 millones de rupias en el país. La mayoría de las víctimas son keralitas no residentes (NRK) a quienes se les prometió un gran retorno de la inversión en una criptomoneda inexistente llamada 'Morris Coin'. Nishad pudo llevar a cabo el engaño con solo un sitio web: morriscoin.com
El ED, que está investigando el caso, adjuntó propiedades de Nishad obtenidas de su riqueza mal habida. La investigación reveló que el fondo se invirtió en bienes raíces en proyectos de Tamil Nadu, Karnataka y Kerala. Nishad, quien creó el sitio web, no dio ninguna dirección ni número de teléfono. Aún así, la gente le creyó e invirtió dinero con la seguridad de que obtendrían Morris Coin y el tres por ciento del monto invertido como rendimiento diario.
Kingpin arrestado en 2020 pero saltó la fianza
La policía podría poner sus manos sobre siete personas; el principal capo, Nishad, ha pasado a la clandestinidad. Anteriormente fue arrestado en relación con un moneda morris caso de fraude registrado en la estación de policía de Pookoottupadam en Malappuram el 28 de septiembre de 2020. Sin embargo, logró esquivar a la policía, según Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan jugó un papel decisivo en el descubrimiento del fraude. La investigación reveló que los arrestados usaban sus cuentas bancarias para recolectar dinero de la gente. La mayoría de las cuentas bancarias estaban en las sucursales rurales de Ujjivan Bank en Kerala para recolectar dinero de la gente. Los investigadores se sorprendieron al encontrar transacciones de 90 millones de rupias a 100 millones de rupias de cada uno de los arrestados que ayudaron a Nishad a llevar a cabo el fraude.
El modus operandi era como cualquier otro esquema Ponzi. Los inversionistas primero invirtieron montos pequeños, y la fe se ganó al realizar pagos puntuales cuando el inversionista invirtió cantidades más importantes y se convirtió en víctima del fraude.
El consultor de criptomonedas Sinjith K Nanminda dijo que la criptomoneda sigue siendo un área gris para muchos. Bitcoin, que se valoraba en una fracción de lo que es hoy, a menudo ayuda a los estafadores a atrapar a los crédulos. Es fácil engañar a la gente en nombre de las criptomonedas. Nishad también hizo lo mismo, y la gente ignorante cayó en la trampa.
Observación
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Fuente: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/