La Comisión de Comercio de Futuros de la Comunidad de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a dos residentes de EE. UU., Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam, por su participación en un esquema ponzi de criptomonedas que robó más de $ 40 millones a los inversores. La Comisión también acusó a los demandados de operar un grupo de productos básicos no registrado.
Dos hombres acusados de fraude criptográfico de USD 44 millones
Según la denuncia oficial, la CFTC alegó que el dúo atrajo a las víctimas para que invirtieran en tres fondos de ingresos de activos digitales falsos.
Ikkurty y Avadhanam comenzaron sus operaciones en enero de 2021 y solicitaron fondos de los inversores a través de su sitio web oficial y su canal de Youtube. Prometieron ayudar a los inversores a invertir los fondos en activos digitales para generar ganancias, alegó la CFTC.
Los socios generaron un total de $44 millones de 170 inversionistas, pero no invirtieron los fondos en activos digitales como prometieron. En cambio, los demandados distribuyeron algunos de los fondos a otros inversores en forma de esquema Ponzi. También se quedaron con parte de los fondos y transfirieron varios millones de dólares a sus cuentas personales, alega la denuncia.
Entre otras cosas, la CFTC busca que se compense a los inversores defraudados, que se recuperen las ganancias ilícitas del esquema de los acusados y que se les advierta enérgicamente contra la violación de las normas de la CFTC en el futuro. Se ha emitido una orden de restricción a los presuntos estafadores y se han congelado todos los activos que poseen.
Estafas criptográficas en aumento
Mientras tanto, las estafas criptográficas se han vuelto innumerables en los últimos tiempos. A principios de este mes, las autoridades de Hong Kong arrestaron a un hombre de 24 años por presuntamente pilotar una estafa criptográfica de USD 191,000 XNUMX.
En marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) arrestó y acusó a dos hombres por su supuesta participación en fraude electrónico y lavado de dinero por USD 1.1 millones, en relación con un proyecto de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés).
En diciembre pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a un ciudadano letón de presuntamente defraudar al menos USD 7 millones a cientos de inversores minoristas en EE. UU. y otros países.
Fuente: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -fraude