Un administrador de inversiones de 27 años de Ohio fue arrestado el 18 de noviembre por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi criptográfico. Esta estafa fraudulenta de inversión en criptomonedas recaudó al menos $ 10 millones de los inversores, según un comunicado de prensa por el departamento de justicia.
El acusado supuestamente engañó a los inversores al promocionarse a sí mismo como un comerciante experto en criptomonedas que se especializó en Bitcoin [BTC] derivados. Según la acusación, el individuo prometió falsamente a los inversores rendimientos lucrativos de su dinero, sin riesgo para el principio. En realidad, el estafador usó fondos de inversionistas anteriores para pagar a nuevos inversionistas, en lo que fue una configuración clásica de esquema Ponzi.
El acusado ha sido acusado de cinco cargos de fraude electrónico y puede ser sentenciado a una pena máxima de 20 años por cada cargo.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitido una orden de cese y desistimiento contra el acusado y sus dos empresas en agosto de 2022. Esta orden se presentó sobre las acusaciones de que estafó a los inversores por más de $ 12 millones.
El esquema Crypto Ponzi crea temor por un aumento de los hackeos en 2022
El 13 de octubre de 2022, la firma de análisis de blockchain Chainalysis predijo que 2022 superará casi con seguridad a 2021 como el año más importante para la piratería. En el transcurso de 125 ataques, los piratas informáticos han ganado más de $ 3 mil millones de dólares este año, hasta el 13 de octubre.
1/ Después de cuatro hackeos ayer, octubre es ahora el mes más grande en el año más grande para la actividad de hacking, con más de la mitad del mes por delante. En lo que va de mes, se robaron $718 millones de #DeFi protocolos en 11 hacks diferentes. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) 12 de Octubre de 2022
La gran mayoría de los ataques en 2019 ocurrieron en intercambios de criptomonedas centralizados, pero a medida que esas empresas aumentaron su seguridad, la gran mayoría de los ataques, aproximadamente el 90 % en 2022, se produjeron en protocolos DeFi.
Recientemente, hubo un caso de explotación de piratería por valor de $ 100 millones en el puente entre BNB Smart Chain y Beacon Chain. En febrero de 2022, el puente Wormhole perdió $ 325 millones en un exploit, en marzo, el puente Ronin de Axie Infinity tuvo un exploit de $ 625 millones.
Erin Plante, vicepresidenta de investigaciones de Chainalysis, le dijo a Fortune el mes pasado,
“Si bien no es infalible, un primer paso valioso para abordar los problemas de seguridad es que las auditorías de código extremadamente rigurosas se conviertan en el estándar de oro, tanto para los desarrolladores que crean protocolos como para los inversores que los evalúan”.
Fuente: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/