La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) presentó una denuncia policial contra el intercambio de criptomonedas Zipmex. La denuncia se presentó después de que el intercambio no entregara información relacionada con las transacciones.
La SEC tailandesa publicó un ambiental relacionado con el asunto que nos ocupa. La autoridad reguladora además acusó a Zipmex y al Sr. Eklarp Yimwilai, el CEO de su brazo tailandés, de incumplimiento bajo el Ley de Activos Digitales.
Además, la declaración ordenó al intercambio enviar información relacionada con billeteras electrónicas y la transferencia o retiro de activos digitales.
La SEC también declaró que se le había pedido a Zipmex que enviara información relacionada con la transferencia o retiro de activos digitales y activos de clientes en billeteras electrónicas.
Sin embargo, la organización no pudo entregar la información dentro del tiempo estipulado. Además, la información presentada estaba incompleta. No se proporcionó ninguna causa razonable para la demora.
Zipmex respondió a la SEC a través de un comunicado de prensa. La organización afirmó que es actualmente en el proceso de compilar documentos relevantes que pertenecen tanto a Zipmex como a Zipmex Pte. Ltd. Además, este último no se encuentra bajo la jurisdicción regulatoria de la SEC tailandesa.
Desorden regulatorio y financiero preocupa a Zipmex
Fue hacia fines de julio de 2022 que el intercambio archivado para global solicitudes de moratoria en un tribunal de Singapur. La organización deseaba buscar la protección de los acreedores.
Además, a mediados de agosto, Zipmex actualizado que la moratoria se había prorrogado hasta el 2 de diciembre de 2022 para sus cinco entidades. También se le ha pedido a la organización que lleve a cabo una reunión con sus acreedores y su base de clientes dentro de un mes.
El orden del día de la reunión sería explicar la posición de la empresa al respecto.
Además, hace unos días Bloomberg reportaron que el intercambio había solicitado reuniones con la SEC y otras autoridades interesadas en Tailandia. La organización deseaba presentar un plan de recuperación.
También se esperaba que los inversores potenciales asistieran a estas reuniones a medida que el intercambio comienza a ejecutar un plan de recaudación de fondos. Se espera que esta ronda de financiación recaude $40 millones para Zipmex, a su valoración actual de $400 millones.
Con las acciones regulatorias en curso, será una batalla cuesta arriba para Zipmex mantener su posición en el mercado global de criptomonedas.
Fuente: https://ambcrypto.com/zipmex-stands-in-a-fix-as-thailands-sec-pulls-exchange-in-legal-battle/