¿Alguien en los EE. UU. podrá hacer negocios con Binance?

Los inversionistas estadounidenses en criptomonedas, las empresas e incluso aquellos que les brindan servicios tendrán algunas preguntas difíciles en los próximos días a medida que toma forma el acuerdo propuesto de Binance para adquirir FTX.

Si bien la industria se ha enfrentado a la falta de una regulación clara, o incluso de una autoridad reguladora clara, durante muchos años, una cosa está muy clara: hacer negocios con Changpeng 'CZ' Zhao y muchas de sus entidades relacionadas será difícil de vender para las organizaciones. que puede haber estado dispuesto a comprometerse con el FTX más amigable con los reguladores.

Lo que sea que hayas pensado de Sam Bankman-Fried's Compromiso con legisladores y reguladores de EE. UU., es de conocimiento común que tuvo el oído de múltiples políticos. (Convirtiéndose en el sexto mayor donante en un ciclo electoral hará eso.)

Y ya sea que piense que sus ideas eran contrarias a los principios de las finanzas descentralizadas, o simplemente respuestas pragmáticas a preguntas que se decidirían sin el aporte de nativos criptográficos sin su cabildeo, Bankman-Fried era un conocido habitante de los pasillos del poder. Washington. Él testificó personalmente ante el Congreso en múltiples ocasiones.

Chang Peng Zhao? No tanto.

El Departamento de Justicia y el IRS abrió una investigación en Binance en 2021, mientras que se informó que la CFTC estaba examinando si los usuarios de Binance con sede en los EE. UU. tenían acceso al comercio de derivados.

En 2020, los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance que entregar las comunicaciones involucrando directamente a Zhao, ya que buscaban comprender sus medidas contra el lavado de dinero y si el intercambio violaba la Ley de Secreto Bancario.

Y apenas la semana pasada, Reuters informó que Binance ayudó a facilitar cerca de $ 8 mil millones en transacciones en Irán, predominantemente en la criptomoneda TRON de Justin Sun, posiblemente en violación de las sanciones de EE. UU.

Pero ahora, el astuto tuit de Bankman-Fried sobre si CZ tiene la capacidad de siquiera poner un pie en los Estados Unidos puede resultar ser una de las tomas más arrogantes en una industria particularmente arrogante.

¿Qué piensan los bancos sobre los intercambios de criptomonedas que están siendo investigados por múltiples reguladores, el Departamento de Justicia, el IRS y potencialmente expuestos a infracciones de sanciones primarias o secundarias? 

Nada bueno, como sucede.

Lo que significa que incluso si hacer negocios con FTX pudiera verse como de mal gusto (pero potencialmente necesario) a muchas de las instituciones, bancos y políticos que han comenzado a reconocer con cautela que las criptomonedas llegaron para quedarse... hacer negocios con Binance puede ser francamente imposible.