WazirX dice que no es responsable del mal uso del usuario, si lo hay, en medio de la disputa de Binance

A raíz del anuncio de Binance sobre el cese del canal de transferencia de fondos fuera de la cadena con WazirX, el intercambio indio emitió un comunicado. La semana pasada, los fundadores de ambas compañías hablaron públicamente sobre no poseer y controlar WazirX. CZ dijo que Binance no tiene ningún control sobre las operaciones de WazirX en el registro, KYC y comercio. En la última actualización de WazirX del martes, la gerencia reiteró su total apoyo a las autoridades indias.

La Dirección de Ejecución (ED) del país había allanado la semana pasada una oficina de WazirX por preocupaciones de lavado de dinero. Se incautaron cuentas bancarias pertenecientes a WazirX con dinero por valor de más de 64.67 millones de rupias (aproximadamente 8.13 millones de dólares). La agencia acusó a WazirX de ayudar a las aplicaciones de préstamos instantáneos en el lavado de dinero fraudulento. Alegó que los fondos se estaban transfiriendo a través de criptoactivos. Inmediatamente después de las búsquedas de ED en WazirX, el CEO de Binance, CZ, dijo Binance nunca tuvo WazirX, contrario a la creencia popular.

Discusión de Binance WazirX

En el comunicado, el intercambio indio dijo que sus usuarios aceptarían seguir las leyes al registrarse en la plataforma. "Para cada transacción, podemos producir los detalles KYC del usuario relevante". Dijo además que la empresa matriz no tiene ninguna afiliación con usuarios fraudulentos. Zanmai Labs desconoce el propósito de sus transacciones, aclaró en el ambiental.

“ED parece estar investigando las transacciones de ciertos usuarios y Zanmai Labs no tiene afiliación con dichos usuarios y desconoce el propósito de sus transacciones. Zanmai Labs está en la posición de cualquier otro intermediario cuya plataforma pueda haber sido mal utilizada”.

Transacciones fuera de la cadena

Además, WazirX dijo que parecía haber un malentendido sobre las transacciones fuera de la cadena entre los dos intercambios. "Las transacciones fuera de la cadena entre WazirX y Binance solo pueden ser realizadas por un usuario entre su propia cuenta en las dos plataformas". Esto hace que el KYC esté registrado para todas las transferencias fuera de la cadena. Sin embargo, WazirX dijo que estaba abierto a proporcionar a las fuerzas del orden información completa sobre las cuentas involucradas en las transferencias.

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