Senadores estadounidenses interrogan a Silvergate sobre conocimiento interno de FTX

Una cohorte del Senado de los Estados Unidos está interrogando al criptobanco Silvergate sobre su conocimiento del fraude FTX, luego de encontrar respuestas a preguntas anteriores "evasivas" e "incompletas".

Los senadores sospechan que Silvergate puede haber desempeñado un papel en la transmisión ilegal de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research a través de las cuentas de la empresa comercial en el banco. 

Silvergate y FTX

Según la BNN Bloomberg, los senadores enviaron una carta a Silvergate el lunes cuestionando al banco sobre sus vínculos con FTX. El grupo bipartidista incluye a la demócrata Elizabeth Warren, una renombrada cripto escéptico – y los republicanos Roger Marshall y John Kennedy.

En la carta, los políticos dijeron que Silvergate se había negado a responder preguntas similares en diciembre debido a “información confidencial de supervisión”. Para los senadores, esta justificación era inaceptable. 

“Esta simplemente no es una justificación aceptable”, le respondieron los senadores al director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane. "Tanto el Congreso como el público necesitan y merecen la información necesaria para comprender el papel de Silvergate en el colapso fraudulento de FTX, particularmente dado el hecho de que Silvergate recurrió al Federal Home Loan Bank como su prestamista de último recurso en 2022".

Sin embargo, Silvergate puede no estar fuera de lugar: Sultan Meghji, ex director de innovación de Federal Deposit Insurance Corp, dijo que los bancos podrían ser penalmente responsables por divulgar información confidencial de supervisión. Dijo que el Congreso debería trabajar con los reguladores para encontrar la información que desea. encontrar la renuencia de Silvergate a abrirse en esta situación "no es sorprendente".

Durante su período de preguntas anterior, Silvergate dijo que abrió una cuenta con Alameda en 2018, antes de la fundación de FTX. También afirmó haber realizado controles continuos de diligencia debida tanto en Alameda como en FTX mientras trabajaba con las empresas. 

La carta del lunes de los senadores solicitó detalles sobre las prácticas de diligencia debida de Silvergate y los resultados de los exámenes anuales de la Reserva Federal y otras auditorías independientes. 

Kevin O'Leary, un vocero anterior de FTX, ha dijo que él y otros inversionistas “confiaron en la debida diligencia de cada uno” cuando se involucraron con la empresa, y que se sienten tontos en retrospectiva. 

Silvergate después de FTX

Cuando FTX se declaró en bancarrota en noviembre, su colapso envió ondas de choque en todo el mercado que afectaron a numerosas empresas importantes, incluidas BlockFi y Genesis. puerta de plata afirmó su relación de depósito con BlockFi era de menos de $20 millones y que no había invertido en la empresa. 

Pero eso no significa que Silvergate no esté sintiendo el calor: el banco anunció un despido del 40% del personal a principios de enero mientras desechaba su compra planificada de $ 196 millones del proyecto de moneda estable colapsado de Facebook, Diem. Eso revelada una pérdida neta de mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 1. 

Silvergate es el banco con el que trabajó MicroStrategy para sacar un $205 millones Préstamo colateralizado de Bitcoin en marzo del año pasado. Bitcoin cayó más del 50% desde entonces y obligó a MicroStrategy a publicar más garantías para evitar la liquidación.