La respuesta del gobierno de Bahamas determinará si continuar o abandonar algunos de los casos.
Sam Bankman-Fried fue detenido el año pasado en las Bahamas y posteriormente trasladado a Estados Unidos. Las acusaciones en su contra involucran múltiples cargos relacionados con fraude financiero y el colapso de FTX. Bankman-Fried está acusada de participar en actividades ilegales, incluido el supuesto trabajo con exejecutivos de FTX para persuadir a los legisladores estadounidenses de que aprueben leyes que beneficiarían a FTX. Al realizar estas acciones supuestamente ilegales, logró exceder los montos máximos de aporte que permite la ley. En consecuencia, fue acusado de hacer contribuciones políticas ilegales y fraude bancario.
Bankman-Fried también fue acusado de delitos relacionados con sobornar a un gobierno extranjero para descongelar cuentas de corretaje vinculadas a su fondo de cobertura, lavado de dinero y operación de transferencia de dinero sin licencia, entre otros.
Abogado aboga por retirar 10 de 13 cargos para Bankman-Fried
Sin embargo, el asesor legal de Bankman-Fried tomó medidas al presentar una moción ante el Tribunal de los Estados Unidos para que se desestimaran los cargos en su contra. Según su abogado, muchos de los delitos no estaban suficientemente especificados. Bankman-Fried enfrenta actualmente un total de 13 cargos, de los cuales se ha declarado inocente. Además, su abogado busca específicamente la desestimación de diez de esas acusaciones.
El abogado del ex director ejecutivo también afirma que, según las condiciones que rodean el tratado entre Estados Unidos y las Bahamas que rige su extradición, solo puede ser procesado por los motivos específicos por los que fue extraditado. Se afirma que el gobierno de EE. UU. agregó cargos penales no relacionados y nuevos elementos sin el consentimiento del gobierno de Bahamas. En consecuencia, la defensa argumenta que estos nuevos recursos deben ser desestimados.
El gobierno de los EE. UU. continuó afirmando que, en este momento del caso, no hay justificación para retirar ninguno de los cargos. El Departamento de Justicia aclaró que no hay limitaciones para presentar nuevas acusaciones contra un acusado después de la extradición según los términos del acuerdo entre Estados Unidos y las Bahamas.
Sin embargo, se reconoce que Bahamas tiene la autoridad para dispensar algunos requisitos posteriores a la extradición. A la luz de esto, el Departamento de Justicia de EE. UU. actualmente está buscando una exención del gobierno de Bahamas para avanzar con aspectos particulares de los casos. El curso de acción dependerá en última instancia de cómo responda el gobierno de Bahamas. Los cargos avanzarán según lo planeado si el gobierno de Bahamas aprueba la exención. Si se deniega la exención, por otro lado, el Departamento de Justicia de EE. UU. se verá obligado a abandonar los nuevos casos y concentrarse únicamente en las acusaciones que provocaron la extradición de Bankman-Fried.
El 15 de junio se llevará a cabo una audiencia en la corte para discutir la moción que pide que se retiren 10 de los 13 cargos de Bankman-Fried. El resultado de este procedimiento tendrá un gran impacto en cómo podría resultar el caso.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/