Tres miembros del Senado de los Estados Unidos escribieron una carta a Silvergate Bank exigiendo respuestas sobre el papel del banco en la pérdida de miles de millones de dólares de los clientes en el colapso de FTX.
Según un informe del 6 de diciembre de NBC News, los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall expedido la carta al CEO de Silvergate, Alan Lane, solicitando al banco que brinde detalles sobre su relación con las entidades de FTX en respuesta a "acusaciones nuevas e inquietantes" sobre sus prácticas comerciales.
“La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser una falla flagrante de la responsabilidad de su banco de monitorear y reportar actividades financieras sospechosas realizadas por sus clientes”, según se informa, escribieron los legisladores. "Estamos preocupados por el papel de Silvergate en estas actividades debido a los informes que sugieren que Silvergate facilitó la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda".
La carta le dio a Silvergate hasta el 19 de diciembre para enviar una respuesta. Según los informes, Warren dijo que Silvergate podría estar "en el centro de la transferencia indebida de miles de millones en fondos de clientes de FTX" y pidió responsabilidad. Este se hace eco de la petición del senador al Departamento de Justicia en noviembre para potencialmente enjuiciar a las personas involucradas en el colapso de FTX.
Callejuela emitió una carta pública el 5 de diciembre, presumiblemente antes de la solicitud de información, criticando a los "vendedores en corto y otros oportunistas que intentan capitalizar la incertidumbre del mercado" con especulaciones y desinformación. El CEO dijo que Silvergate había "realizado una debida diligencia significativa en FTX y sus entidades relacionadas, incluida Alameda Research" como parte de su proceso de incorporación y más allá. NBC News informó que Lane dijo que el banco fue la "víctima" de FTX y Alameda Research. uso indebido de los activos del cliente y otros lapsos de juicio”.
“Silvergate llevó a cabo una diligencia debida significativa sobre FTX y sus entidades relacionadas, incluida Alameda Research, tanto durante el proceso de incorporación como a través del monitoreo continuo, de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos de gestión de riesgos”. Leer más aquí: https://t.co/9nAViJOzoi
- Silvergate Bank (@silvergatebank) 5 de diciembre de 2022
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Los miembros del Congreso han programado audiencias de investigación que exploran la caída de SBF y qué soluciones legislativas o reglamentarias, si las hay, pueden estar disponibles para evitar que ocurra algo similar en el futuro. El liderazgo con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara ha llamó a Bankman-Fried testificar en una audiencia el 13 de diciembre, ya sea de forma remota o en persona, pero el director ejecutivo de FTX dijo que esperaría hasta que hubo “terminado de enterarse y repasar lo sucedido”.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report