Dos miembros demócratas del Senado de los Estados Unidos han pedido al Departamento de Justicia que investigue el colapso de FTX y potencialmente procese a las personas involucradas en las irregularidades.
En una carta del 23 de noviembre al Fiscal General de los Estados Unidos Merrick Garland y al Fiscal General Adjunto Kenneth Polite, los Senadores Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse pedido el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre la caída del criptointercambio FTX con el "extremo escrutinio". Los legisladores mencionaron el impacto que había tenido el colapso de una importante empresa en el espacio criptográfico en las empresas relacionadas: empresas de préstamos, incluidas Genesis y BlockFi detiene el comercio — y fondos que los inversores minoristas de FTX pueden no recuperar.
Los senadores llamaron específicamente al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por su papel en la controversia, incluyendo su tweet eliminado que los fondos estaban "bien" en el intercambio y los intentos de minimizar las preocupaciones sobre los problemas de liquidez de la empresa. Warren y Whitehouse se hicieron eco de las caracterizaciones de la gestión de FTX de los procedimientos de quiebra de la empresa, que referido a Bankman-Fried y otros como “inexperimentados y poco sofisticados”.
“La caída de FTX no fue simplemente el resultado de prácticas comerciales y de gestión descuidadas, sino que parece haber sido causada por tácticas intencionales y fraudulentas empleadas por el Sr. Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX para enriquecerse”, dice la carta. “Instamos al Departamento a centrar a estas 'víctimas de carne y hueso' mientras investiga y, si lo considera necesario, enjuiciar a las personas responsables de su daño”.
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No está claro si el Departamento de Justicia tiene la intención de iniciar una investigación sobre FTX, pero los reguladores y legisladores financieros globales han tomado medidas tras el colapso de la bolsa. En las Bahamas, donde se encontraban Bankman-Fried y muchos ejecutivos de FTX en el momento de la publicación, los investigadores financieros y los reguladores de valores de las Bahamas supuestamente estaban investigando posible conducta delictiva. La Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía también anunció el 14 de noviembre que había lanzó una investigación en personas y entidades asociadas con FTX.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-ask-doj-hold-ftx-execs-accountable-to-the-fullest-extent-of-the-law