Los fiscales estadounidenses profundizan en las finanzas de DCG: aún no hay acusaciones

• Los fiscales estadounidenses han iniciado su investigación sobre DCG y sus subsidiarias.
• La empresa o sus subsidiarias no han sido acusadas de ninguna actividad ilegal.
• La SEC también ha comenzado a investigar las transacciones monetarias de la empresa.

Según se informa, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido investigar las transacciones financieras de la empresa de capital riesgo Digital Currency Group (DCG).

Cabe destacar que los detalles de la investigación han sido informados por un grupo de personas familiarizadas con el asunto. El grupo no está dispuesto a revelar su identidad ya que la investigación es confidencial.

Los fiscales estadounidenses de Brooklyn han iniciado sus procedimientos para profundizar en las transacciones por las que ha pasado DCG, así como los comentarios de los inversores sobre las transacciones.

Cabe señalar que los investigadores no han acusado ni a la empresa ni a sus subsidiarias Grayscale y Genesis de actividades ilegales; la sonda es solo una fase inicial.

Considerablemente, un portavoz dijo sobre DCG:

DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG.

Significativamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también ha comenzado a investigar los detalles comerciales y las transacciones monetarias de DCG y sus subsidiarias. Como procedimiento inicial, los funcionarios de la SEC y los fiscales han solicitado a la empresa que presente los documentos.

Hasta el momento, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos o la SEC no ha emitido un solo comentario sobre la investigación. La investigación se realiza en secreto, por lo que se desconoce el estado actual del hecho.

Además, los funcionarios de Génesis dijeron que la empresa mantiene comunicaciones periódicas y coopera con las autoridades y los reguladores cuando es necesaria una investigación.

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