En su ronda más reciente de acciones de cumplimiento, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas de emergencia contra un fondo de cobertura de criptomonedas y uno de sus cofundadores en relación con una supuesta suma de USD 100 millones estafa de criptografía. El lunes, un tribunal de Florida otorgó al organismo de control financiero una ayuda de emergencia para congelar los activos de BKCoin, con sede en Miami, y su cofundador Kevin Kang.
La SEC cobra a BKCoin por esquema tipo Ponzi
Según las autoridades, BKCoin y Kang pudieron reunir un total de más de 50 inversores y usar una parte de los fondos generados por ellos para realizar "pagos tipo Ponzi", así como para uso personal. Además de esto, Kang fue despedido de su cargo en diciembre de 2022 debido a acusaciones de uso indebido de fondos de clientes por una suma de $ 12 millones.
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El segundo presunto que Kang explotó los fondos de los inversionistas para pagar cosas como vacaciones y viajes, un condominio en la ciudad de Nueva York y varias otras cosas que llevaron los gastos totales a cerca de $371,000. Además, Kang compensó el déficit al proporcionar "documentos alterados con saldos de cuentas bancarias inflados al administrador externo de algunos de los fondos".
Represión criptográfica en curso de la SEC
El fondo de cobertura engañó aún más a los inversores al afirmar haber obtenido una opinión de auditoría de uno de los "cuatro principales auditores", cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos obtuvieron una opinión de auditoría en ningún momento.
Al hablar sobre las irregularidades en curso en la firma, se citó a Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, diciendo:
Los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi.
“Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y eliminar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”, agregó.
La demanda presentada por la SEC es el ejemplo más reciente de una acción de cumplimiento que alega violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y tiene como objetivo a una empresa o personas involucradas en criptomoneda. Según el organismo regulador, la SEC planeó perseguir la devolución, el interés previo al juicio, una sanción civil y una orden judicial permanente contra BKCoin y Kang.
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Fuente: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/