- El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el colapso del año pasado de la moneda estable TerraClassicUSD (USTD).
- La investigación plantea la posibilidad de presentar cargos penales en EE. UU. contra el criptoempresario surcoreano Do Kwon y Terraform Labs.
- El FBI y funcionarios de Nueva York ya han interrogado a los ex miembros del equipo de Terraform Labs.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el colapso del año pasado de la moneda estable TerraClassicUSD (USTD), que contribuyó a la barrida de $ 40 mil millones en el ecosistema Terra. La investigación también ha aumentado las posibilidades de presentar cargos penales contra Do Kwon, el criptoempresario y creador de monedas estables de Corea del Sur, y su empresa, Terraform Labs.
Según el informe de The Wall Street Journal, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ya han interrogado a los ex miembros del equipo de Terraform Labs.
Además, en la corte federal de Manhattan, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda penal contra Kwon y Terraform Labs el mes pasado. Kwon y Terraform Labs fueron acusados por la demanda de engañar a los inversores sobre la amenaza de la moneda estable basada en algoritmos.
La moneda estable TerraUSD dejó caer su paridad y eliminó el valor de mercado de $ 40 mil millones en mayo de 2022. Además, la disminución del valor de mercado de las monedas en el ecosistema Terra también contribuyó a la disminución de los ahorros de muchos inversores.
Posteriormente, los investigadores también han cuestionado la asociación entre la plataforma de pago con sede en Corea del Sur, Chai, y la plataforma de operaciones de TerraIUSD, la cadena de bloques Terra. La SEC también acusó a Kwon de engañar a los inversores para que creyeran que la cadena de bloques Terraform era la plataforma de procesamiento de las transacciones de Chai.
Según se informa, los fiscales federales de Manhattan también han estado inspeccionando una serie de debates en grupos de chat entre los miembros de las principales firmas comerciales, Jane Street, Alameda Research y Jump Trading. En particular, la investigación está examinando si las estrategias de explotación del mercado se involucraron en el proyecto de moneda estable TerraUSD.
Según funcionarios de Corea del Sur, Kwon se fue de Corea del Sur después del colapso a Singapur y Dubai, y ahora se cree que está en Serbia. Aunque dos de las autoridades de Corea del Sur fueron enviadas a Serbia para localizar a Kwon, sus intentos de búsqueda no tuvieron éxito.
Fuente: https://coinedition.com/us-justice-department-investigates-terrausd-stablecoin-collapse/