El jueves, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. dictaminó que el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, debe cumplir con una citación emitida por la SEC en septiembre.
La SEC es supuestamente investigando el colapso del mercado liderado por Terra el mes pasado, generando problemas adicionales para Do Kwon y sus cofundadores.
Fuentes contadas informe de Bloomberg que la agencia estadounidense investigará si hubo violaciones de las regulaciones federales de protección de inversores en la comercialización de TerraUSD stablecoin ante los estragos masivos del mercado. Esto requeriría una investigación para verificar si se han violado otras reglas sobre valores y productos de inversión, incluidas sospechas de lavado de dinero por el CEO Kwon.
Los informes afirman que la SEC tiene evidencia de lavado de dinero
Con nuevas acusaciones de lavado de dinero contra Do Kwon, la SEC, según se informa, está considerando una cifra de alrededor de $80 millones como evidencia. Los informes afirman que el dinero salió como gastos operativos mensuales de la empresa en muchas billeteras criptográficas unos meses antes del colapso.
Las declaraciones internas con los reporteros locales afirman que la SEC declaró que "los fondos fluyeron hacia docenas de billeteras de criptomonedas".
mientras es anonimo fuentes a algunos medios de comunicación también alegan que Kwon no recibió oficialmente ninguna remuneración de Terra.
Además, los informes locales afirman que la SEC realizó recientemente un interrogatorio en video de algunos de los diseñadores clave de Terra. Los reporteros de JTBC afirman que los diseñadores clave predijeron el colapso de Terra y Luna antes de que realmente ocurriera, sin hacer nada para evitar la debacle.
“No tenemos conocimiento de ninguna investigación de la SEC sobre TerraUSD en este momento; no hemos recibido tal comunicación de la SEC y no tenemos conocimiento de ninguna nueva investigación fuera de la que involucre Mirror Protocolo”, declaró anteriormente Terraform Labs.
El espejo es un Defi protocolo en Terra que reprodujo el rendimiento de las acciones mientras usaba UST como garantía estable.
Do Kwon descarta la mayoría de las charlas como "información errónea"
Mientras tanto, Do Kwon recientemente se dirigió a Twitter para declarar que “pronto seremos más proactivos en la comunicación con la prensa y en la difusión de la información correcta”. Tras guardar silencio durante bastante tiempo, el cofundador remarcó que “hay mucha desinformación y falsedad por ahí”.
Mientras tanto, Autoridades surcoreanas ya han emprendido una investigación formal sobre Terraform Labs, con varias demandas penales colectivas contra los co-fundadores Do Kwon y Daniel Shin exigiendo la confiscación de bienes por presunto 'fraude'.
¿Qué opinas de este tema? Escríbenos y cuéntanos!
Observación
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Fuente: https://beincrypto.com/us-court-appeals-rules-do-kwon-terraform-must-comply-with-sec-subpoena/