El 5 de agosto, la Dirección de Cumplimiento (ED) congeló la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador del intercambio de criptomonedas indio WazirX.
Es reportaron que los activos bancarios por valor de 64.67 millones de rupias (más de 8 millones de dólares) se congelaron después de que la agencia realizara una redada en Hyderabad.
WazirX respaldado por Binance ha estado bajo investigación
La noticia llega poco después de que Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, confirmara en la Cámara Alta Parlamentaria que la Dirección de Cumplimiento está investigando las denuncias de que un total de 2,790 millones de rupias (más de $ 350 millones) se lavó a través del intercambio respaldado por Binance en dos casos.
Esta vez, la agencia central acusó al director de WazirX por ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos rápidos en la compra y transferencia de activos de criptomonedas virtuales utilizados para lavar dinero ilícito.
NDTV informó que las redadas se realizaron en Sameer Mhatre, cofundador y director de tecnología de la plataforma, y ED agregó: "Tiene acceso remoto completo a la base de datos de WazirX, pero no proporciona los detalles de las transacciones".
Básicamente, esto significa que la redada se llevó a cabo en las instalaciones del director en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) después de su falta de cooperación con la agencia.
Be[In]Crypto también había citado informa anteriormente que el ED está investigando la plataforma en dos casos bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA). Mientras que en un caso, la plataforma está siendo investigada por permitir a los usuarios extranjeros intercambiar una criptomoneda por otra en su propio intercambio, así como mediante el uso de transferencias de otros intercambios extranjeros. En otro caso, transacciones “envueltas en misterio” entre Binance y WazirX están siendo investigados.
La acusación de ayudar a las aplicaciones de préstamos ilícitos a lavar dinero
Otro informe local citó a la Dirección de Ejecución diciendo: “Cuando la policía y el Departamento de Emergencias comenzaron a tomar medidas enérgicas, las empresas de aplicaciones de préstamos utilizaron la ruta de las criptomonedas para sacar dinero del país. La mayor parte del dinero se transfiere a Hong Kong a través de criptoactivos a través de WazirX. Encontramos evidencia sobre la transferencia de dinero a criptoactivos. Hemos congelado más de Rs 100 millones de rupias en criptoactivos de WazirX".
WazirX supuestamente ayudó a 16 firmas fintech acusadas a usar el canal de criptomonedas para lavar ganancias criminales.
“Al alentar la oscuridad y tener normas laxas contra el lavado de dinero (AML), ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica. Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 64.67 millones de rupias que se encuentran en WazirX se congelaron bajo PMLA, 2002”, dijo la agencia central.
Y ahora también se informa que la agencia investigadora está seguimiento indio NBFC y socios fintech de aplicaciones de préstamos rápidos que operan en contra de las pautas del banco central. Se descubrió que estas aplicaciones ilegales estaban operando en contravención de las regulaciones de RBI para obtener tasas de interés excesivas y abusar de la información personal recopilada de los solicitantes de préstamos.
“Varias empresas fintech respaldadas por fondos chinos no pudieron obtener una licencia NBFC de RBI para realizar negocios de préstamos. Así que idearon la ruta del MoU con las NBFC desaparecidas para aprovechar su licencia”, dijo la agencia. encontrado.
"Se ve que la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los activos criptográficos así comprados se desviaron a billeteras extranjeras desconocidas", agregó la nota del ED.
Las transacciones entre Binance y WazirX aún no están claras
Dicho esto, según los informes, ED también está examinando las declaraciones anteriores del intercambio y su cofundador. La agencia central señaló: "Anteriormente, su director gerente, Nischal Shetty, había afirmado que WazirX es un intercambio indio que controla todas las transacciones cripto-cripto e INR-cripto y solo tiene una IP y un acuerdo preferencial con Binance".
“Pero ahora, Zanmai afirma que solo están involucrados en transacciones de criptomonedas INR, y todas las demás transacciones las realiza Binance en WazirX. Están dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias”, un CNBC informe citado el ED.
Mientras se lleva a cabo una mayor investigación, se espera una declaración del intercambio.
El último tuit de hoy del director gerente de la compañía, Nischal Shetty, describió cómo la descentralización resuelve el problema del monopolio por parte de las instituciones centralizadas.
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Fuente: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/