Kraken dijo que su cultura ve el armamento del sistema financiero como inmoral. La compañía también señaló que no estaría de acuerdo con las agencias gubernamentales con respecto a las leyes obsoletas que son injustamente excluyentes.
Según los informes, la empresa de criptografía con sede en EE. UU. Kraken está siendo investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. El New York Times dijo en un informe que el criptointercambio supuestamente violó las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La acusación contra Kraken es que la empresa permitió a los usuarios iraníes utilizar los servicios de su sitio, a pesar de las sanciones económicas. Unas cinco fuentes anónimas confirmaron que se cree que la empresa permitió a los usuarios en Irán y en otros lugares comprar y vender tokens digitales.
Kraken bajo investigación del Departamento del Tesoro
En particular, EE. UU. ha impuesto sanciones contra Irán desde 1979. Las sanciones prohíben que cualquier empresa con sede en EE. UU. compre o venda bienes a cualquier entidad en Irán. Las fuentes dijeron que el Departamento del Tesoro ha estado investigando a Kraken desde 2019 y puede imponer una multa. Además, el intercambio está a punto de convertirse en la empresa de criptografía más grande de los EE. UU. que enfrentará medidas de cumplimiento de las sanciones. El gobierno de EE. UU. utiliza sanciones para limitar el acceso de los países al sistema financiero mundial. Sin comentar específicamente sobre las supuestas investigaciones sobre Kraken, un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la agencia usa todas sus herramientas y autoridades para hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional de los EE. UU. Mientras tanto, el Times ve una hoja de cálculo de Kraken que revela que la criptoempresa tiene más de 1,500 usuarios que residen en Irán.
El director legal de Kraken, Marco Santori, habló sobre el cumplimiento de la empresa. Al señalar que la compañía no comenta sobre ciertas discusiones con los reguladores, dijo:
Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.
La postura de Kraken sobre las regulaciones "injustas"
Con el tiempo, el CEO de Kraken, Jesse Powell, se ha expresado sobre las regulaciones desafiantes que percibe como injustas. Según una conversación interna sobre beneficios para empleados en 2019, el CEO sugirió la posibilidad de que infringiera leyes específicas. Powell dijo que estaría dispuesto a violar las regulaciones si los beneficios para la empresa superan la sanción potencial. Antes de que saliera a la luz la investigación del Departamento del Tesoro sobre Kraken, la criptoempresa había estado ignorando las llamadas para congelar las cuentas de los usuarios rusos. En cambio, el CEO dijo en un Tweet:
“Nuestra misión en [Kraken] es salvar a los humanos individuales del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las criptomonedas, donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse por ser atrapados en general, confiscación indiscriminada de riquezas”.
En un memorando más reciente, Kraken dijo que su cultura considera inmoral la militarización del sistema financiero. La compañía también dijo que no estaría de acuerdo con las agencias gubernamentales con respecto a las leyes obsoletas que son injustamente excluyentes.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/treasury-department-kraken-sanction/