El 10 de agosto, la Agencia Holandesa contra el Crimen (FIOD) anunció el arresto de un desarrollador de Tornado Cash, de 29 años, un mezclador de criptomonedas construido en la red Ethereum que fue sancionado a principios de este mes por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Estados Unidos prohibió Tornado Cash porque la plataforma tenía un potencial de préstamo de lavado de dinero a gran escala y ayudó a anonimizar los fondos de varias personas vinculadas a actividades delictivas.
Según el FIOD, el sospechoso está supuestamente involucrado en delitos de encubrimiento de flujos financieros ilícitos y facilitación del lavado de dinero.
Actividades de lavado de dinero facilitadas por Tornado Cash
FIOD señaló que los mezcladores de criptomonedas tienden a facilitar el lavado de dinero, ya que estas plataformas se utilizan principalmente para aumentar el anonimato en las transacciones financieras.
“Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas. El servicio en línea permite ocultar el origen o el destino de las criptomonedas. El origen (delictivo) de las criptomonedas a menudo no es verificado o apenas verificado por dichos servicios de mezcla. Los usuarios de un servicio de mezcla en su mayoría hacen esto para aumentar su anonimato”.
Tornado Cash ha estado bajo investigación desde junio de 2022 por el FIOD debido a sus posibles vínculos con organizaciones criminales como el grupo de piratería financiado por el estado Lazarus. Sin embargo, como protocolo, sería difícil de sancionar porque sus decisiones de gobierno se toman en consenso a través de una DAO (organización autónoma descentralizada) sin una entidad central detrás.
Esto ha sido motivo de preocupación para las fuerzas del orden, ya que la actividad criminal vinculada a los mezcladores de criptomonedas alcanza un máximo histórico este año como reportado por Cryptopotato.
La comunidad criptográfica reacciona
Tras la detención del presunto desarrollador de Tornado Cash, varias voces de la criptocomunidad, defensores de la privacidad de los datos, protestaron contra la noticia, afirmando que era un atropello contra los programadores que, a pesar de desarrollar código, no conservan el control total de la red. plataforma.
Stephan Livera, presentador de podcasts de Bitcoin y escritor de Bitcoin Magazine, dijo que el arresto de esta persona era una "noticia inquietante" porque, al igual que los constructores de caminos que construyen caminos utilizados por los delincuentes cuando conducen sus automóviles, los mezcladores de monedas no están hechos con un propósito delictivo en mente, aunque los delincuentes lo utilicen.
El arresto del desarrollador de Tornado Cash por FIOD de Holanda es una noticia preocupante.
¿Imagínese si los constructores de caminos fueran arrestados “porque los delincuentes los usan”? ¿O instaladores de cortinas para el hogar?
Querer privacidad no debe ser considerado un delito.
- Stephan Livera (@stephanlivera) 12 de agosto de 2022
Livera dejó abierta la pregunta de por qué habían arrestado realmente a este desarrollador, si fue por escribir el código de programación de Tornado Cash o porque estaba involucrado en otra cosa. Tom Robinson, cofundador de la firma forense de blockchain Elliptic, también compartió preocupaciones similares.
¿Fue arrestado el desarrollador de Tornado Cash, no por escribir código, sino por actuar a sabiendas como retransmisor del producto del crimen?https://t.co/Wvd3qSVM1v
- Tom Robinson (@tomrobin) 12 de agosto de 2022
Jake Chervinsky, abogado y jefe de políticas de la Asociación Blockchain, dijo que había pasado toda la semana investigando el caso. Sin embargo, hasta ahora, no había "escuchado una justificación satisfactoria" que permitiera arrestar al desarrollador, y las autoridades solo indicaron que los delincuentes estaban usando la plataforma en gran medida.
He pasado toda la semana en el @TornadoCash sanciones y aún no he escuchado una justificación satisfactoria.
El argumento principal es que “los delincuentes lo usaban mucho”. Está bien, pero usan todo lo que hacen los ciudadanos respetuosos de la ley.
¿Dónde está la línea? ¿Qué tan resbaladiza es esta pendiente? La incertidumbre es un paso atrás.
- Jake Chervinsky (@jchervinsky) 11 de agosto de 2022
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Fuente: https://cryptopotato.com/tornado-cash-developer-is-arrested-in-amsterdam/